Según varios medios de Argentina, el país vecino esquivó la bala de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una categoría que castiga a los países que no cumplen con los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Fuente oficiales confirmaron que, tras un largo […]
Según varios medios de Argentina, el país vecino esquivó la bala de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una categoría que castiga a los países que no cumplen con los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Fuente oficiales confirmaron que, tras un largo proceso, el Gobierno de Javier Milei logró sortear el riesgo y evitar mayores complicaciones para la economía.
El GAFI había comenzado la evaluación en setiembre del año pasado, y en marzo del 2024 se produjo un momento clave.
Una delegación de evaluadores viajó al país, reuniéndose tanto con representantes del sector público como privado, para analizar si Argentina cumplía con las 40 recomendaciones del organismo en materia de lavado de activos. A lo largo de tres semanas, se midió cada acción, normativa y protocolo. En ese entonces, las expectativas eran moderadas, pero aún quedaba mucho por ajustar.
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