El ministro sustituto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y viceministro de Administración Financiera, Oscar Lovera, y la directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales, María del Carmen Benítez, participaron en el “L Pleno de representantes y reunión de equipos de trabajo del Gafilat”, realizado en Paraguay en el Centro de Convenciones de la Conmebol.
En el evento, declarado de interés nacional conforme al Decreto N° 1280/2024, se desarrolló la metodología para la evaluación de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafi, el informe de seguimiento intensificado de avances de Paraguay y la evaluación regional de riesgos asociados al LA/FT de personas y estructuras jurídicas.
También se trató el informe de avances del “Programa para el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de las iniciativas regionales de países del Gafilat para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas”, así como las experiencias regionales en el desarrollo de evaluaciones sectoriales de riesgo de FT para las OSFL.
La Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales, dependiente de la Gerencia General del MEF reitera su compromiso en el marco de las acciones trazadas dentro del Sistema Nacional anti Lavado de Activo (LA) y anti Financiamiento del Terrorismo (FT), acorde a su función de administrador de los Registros Administrativos de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales.
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