Se observa una gran variedad de nociones técnicas que debemos incorporar al sentido gnoseológico, siguiendo la nomenclatura del sector internacional que advierte una nueva secuencia del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, con especial alusión a los activos virtuales. Es que nos estamos adentrando a la nueva era, donde los activos se manejan remotamente y con ello surge el indudable debate sobre el uso efectivo de los activos virtuales, así como aquello relacionado al criptolavado que se potencia desde los diversos sistemas comerciales online, que, a su vez, se relaciona con servicios ilícitos dentro de la Dark web o Darknet.
En varias investigaciones fuimos advirtiendo respecto a este sector de internet al que cualquier persona puede llegar a vincularse mediante la utilización de aplicaciones que potencian la navegación anónima, tal como ocurre desde el lidiado sistema TOR. Por otro lado, hemos de ratificar que, ante una evolución de la sociedad de riesgo, el fenómeno de la criminalidad organizada también se va adecuando a los extremos tecnológicos, y ante ello, desde la aparición del criptoactivo, se habilitó una nueva posibilidad de congeniar el anonimato con el factor de los mercados oscuros, es decir, lo...
Según los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se tiene como antecedente el caso paradigmático de inicios del año 2011, a través del Silk Road, en donde se evidencia un ámbito transaccional irregular, puesto que estos mercados oscuros se perfeccionaron con la amplitud de la red y en tal efecto las asociaciones criminales han invertido sus fuentes ilícitas cambiando hacia el sector de los activos virtuales. En otras palabras, toda operación y/o activo se ha trasladado a lo remoto, desde las diversas transacciones, y bajo la esencia particular de los activos...
Además de lo anterior, y según los últimos datos proporcionados por los organismos internacionales, el terrorismo se encuentra invirtiendo en los activos virtuales para buscar normalizar aquellas fuentes ilícitas adquiridas de delitos precedentes, como el ramsonware, fraudes informáticos, estafas Plus Token, venta de armas, etc.
Entonces, todo el esquema criminal ha resuelto invertir en variantes financieros, aprovechando el circuito tecnológico, evidenciando el criptolavado bajo las mismas tres etapas que el lavado tradicional (colocación, estratificación e integración). No obstante, la naturaleza de los activos virtuales determinan sus características propias como la relación entre la moneda fiduciaria o directamente en criptomonedas.
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