La charla virtual abordó temáticas en torno al combate al lavado de activos y estuvo organizada por la Dirección de Cooperación y Asistencia Jurídica Internacional y el Centro Internacional de Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y “Desarrollo” Instituto de Economía y Negocios. El encuentro contó con Alejandra Quevedo, consultora internacional, experta técnica del Gafilat en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que brinda asistencia técnica a diversos países en el desarrollo de sus regímenes antilavado de activos (ALA) y contra la financiación del terrorismo (CFT). Agregó que “cuando los casos dan cuenta de la existencia de indicios fehacientes de delitos de lavado, son elevados como informe de inteligencia a la Fiscalía (cuando son delitos) o a los órganos supervisores (cuando se trata de infracciones administrativas por incumplimiento a las normas de prevención)”.
Este martes se desarrolló la conferencia “Programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad” dirigida a los participantes del diplomado en “Asistencia Jurídica en Materia Penal y no Penal” a través de la plataforma digital Zoom. La charla virtual abordó temáticas en torno al combate al lavado de activos y estuvo organizada por la Dirección de Cooperación y Asistencia Jurídica Internacional y el Centro Internacional de Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y “Desarrollo” Instituto de Economía y...
El encuentro contó con Alejandra Quevedo, consultora internacional, experta técnica del Gafilat en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que brinda asistencia técnica a diversos países en el desarrollo de sus regímenes antilavado de activos (ALA) y contra la financiación del terrorismo (CFT).
Durante su ponencia destacó algunas recomendaciones específicas para que faciliten la investigación y el procesamiento de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Concluyó subrayando que “las autoridades competentes deben estar capacitadas para tener los mecanismos y protocolos necesarios para que se pueda generar la coordinación en el intercambio de información, es importante sistematizar la información porque es una manera de generar política pública y responsabilidad institucional”.
Posteriormente, la doctora Carmen Pereira, viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), disertó sobre las 40 recomendaciones del GAFI, y la magistrada del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, Juliana Giménez, habló de “Tipologías. Lavado autónomo. Autolavado”.
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