Disertaron sobre combate al lavado de activos

La charla virtual abordó temáticas en torno al combate al lavado de activos y estuvo organizada por la Dirección de Cooperación y Asistencia Jurídica Internacional y el Centro Internacional de Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y “Desarrollo” Instituto de Economía y Negocios.  El encuentro contó con Alejandra Quevedo, consultora internacional, experta técnica del Gafilat en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que brinda asistencia técnica a diversos países en el desarrollo de sus regímenes antilavado de activos (ALA) y contra la financiación del terrorismo (CFT).  Agregó que “cuando los casos dan cuenta de la existencia de indicios fehacientes de delitos de lavado, son elevados como informe de inteligencia a la Fiscalía (cuando son delitos) o a los órganos supervisores (cuando se trata de infracciones administrativas por incumplimiento a las normas de prevención)”.  ...[Leer más]


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