Las trasferencias fueron utilizadas para pagar los cargamentos de jugo posiblemente contaminados con productos ilícitos y enviados a una empresa fantasma en Bélgica. Cristina Kress, gerente de Frutika firmó un contrato para proveer unos 25000 envases de jugos a la empresa Lerum de Noruega, en una primera etapa el envío debía hacerse a la filial […]
Las trasferencias fueron utilizadas para pagar los cargamentos de jugo posiblemente contaminados con productos ilícitos y enviados a una empresa fantasma en Bélgica.
Cristina Kress, gerente de Frutika firmó un contrato para proveer unos 25000 envases de jugos a la empresa Lerum de Noruega, en una primera etapa el envío debía hacerse a la filial de Bélgica, sin embargo los pagos se realizaron desde OpenPort de Panamá y la firma Lerum no existe en el país que figuraba como destino final.
Aparentemente, el grupo que actuó, primero clonó la identidad de una firma de Noruega, solicitó enviar la carga a Bélgica y los pagos lo realizaron desde Panamá, probablemente en complicidad de algún directivo o empleado de Frutika.
El 09 de abril de 2022 el Banco Itaú informó a Cristina Kress del ingresó de USD 93.895 desde Panamá a la cuenta de Frutika y solicitó documentos de respaldo. Esto tiene relevancia ya que Panamá está en la lista gris del GAFI de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Y la trasferencia la realizó OpenPort y no la empresa contratista Lerum As.
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