París, 21 feb (EFE).- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció este viernes que ha añadido a Laos y Nepal a su 'lista gris' de países o jurisdicciones con "deficiencias estratégicas" en la acción contra el lavado de dinero, al tiempo que ha sacado a Filipinas gracias a su acción contra el blanqueo en los casinos.
El GAFI pone a Laos y Nepal en su 'lista gris' y saca a Filipinas
La presidenta del GAFI, la mexicana Elisa de Anda Madrazo, destacó que Filipinas ahora "está combatiendo activamente el blanqueo en los casinos" y ha cumplido con el plan de acción que se le había fijado.
"Se han tomado medidas importantes" y "tenemos el compromiso de alto nivel" de que esa acción va a continuar, precisó De Anda Madrazo en una comparecencia por vídeoconferencia al término de tres jornadas de sesión plenaria de este organismo vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)
Ese país va a tener que trabajar con el Grupo sobre el Lavado de Dinero de la región Asia-Pacífico, del que es miembro, para la supervisión de sus avances y será sometido a una nueva evaluación en 2027 que se va a empezar a preparar pronto.
Leer la nota completa en Diario ABC
