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“Hay varios procesos judiciales que se abrieron justamente porque se han utilizado a las oenegés para casos de corrupción, un delito precedente de lavado de activos”.
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Julio 26, 2024
El senador Rafael Filizzola (PDP) pidió a los diputados proyectistas de la creación de una comisión conjunta antilavado, que fue tildada por los opositores como la “comisión garrote” que aclaren los objetivos del órgano.
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Julio 26, 2024
Politica
El hijo del ministro de Inteligencia y exfiscal Marco Alcaraz, quien tiene el mismo nombre que su padre, funge como “asesor de presidencia” en la Dinac, con un salario de G. 6.100.000. El presidente de la institución aeronáutica, Nelson Mendoza, asegur...
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Julio 26, 2024
Politica
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, dijo que en el anterior gobierno liderado por Mario Abdo Benítez ya se contaba con observaciones y recomendaciones técnicas para impulsar un proyecto d...
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Julio 25, 2024
Politica
El informe de la Seprelad elaborado en el 2019 y la evaluación de Gafilat en el 2022, establecen recomendaciones de ajustes a la ley que establece el control a las organizaciones sin fines de lucro.
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Julio 25, 2024
Nacionales
A la bicameral que investigó al expresidente, prácticamente le dieron el rango de FBI.
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Julio 25, 2024
Mecanismo Covax: se evitó ejecución de garantía de USD 88 millones firmada por el exgobierno; Cetrería volverá al aeropuerto desde agosto y evitará accidentes con aves; Nueva encuesta pone a Kamala Harris por encima de Donald Trump; Lluvias apaciguarán...
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Julio 24, 2024
El calificativo de “comisión garrote”, atribuido a la Bicameral de Investigación, es el que hoy utilizan algunos sectores de la oposición y medios afines, porque se pretende investigar hechos de lavado de dinero a través de oenegés y otros entes. Sin e...
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Julio 24, 2024
Politica
El presidente del Senado, Basilio Núñez defendió la propuesta legislativa de creación de una Comisión Bicameral Transitoria de Investigación sobre Lavado de Dinero que está en estudio en el Congres…
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Julio 24, 2024
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaráz acudió este martes 23 a la Cámara de Diputados, donde se reunió con la Comisión de Presupuesto. A la salida de este encuentro, habló con medios de prens...
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Julio 23, 2024
Politica
El diputado liberal Diosnel Aguilera manifestó que se mantuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, para analizar el pedido de ampliación presupuestaria solicitada desde la i...
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Julio 23, 2024
Politica
El abogado constitucionalista Hugo Estigarribia habló hoy sobre la ley que pretende controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y según su criterio, es una “negligencia” del diputado Raúl Latorre no girar el proyecto a la Comisión de Asunto...
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Julio 23, 2024
Politica
Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero informaron sobre un estudio que confirma la participación de organizaciones no gubernamentales en casos de corrupción.
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Julio 23, 2024
Politica
Tras la reunión que la ministra de Seprelad Liliana Alcaraz, tuvo con Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, fue cuestionada sobre la ley de control de ONG’s, indicando que tienen estudios que aseguran que estas entidades fueron utilizadas...
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Julio 23, 2024
-Un hombre intentó ingresar a la embajada de los EE.UU. en Asunción, sin ninguna documentación..
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Julio 23, 2024
La ministra Liliana Alcaraz de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se presentará este martes ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que debatirá en la fecha el proye…
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Julio 23, 2024
El presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre prometió a representantes de organizaciones civiles que lo visitaron ayer buscar consenso en torno al proyecto para controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Sin embargo, dejó en manos...
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Julio 23, 2024
Politica
El ex diputado de Alto Paraná, Carlos Portillo (PLRA), obtuvo el sobreseimiento definitivo en el caso del supuesto tráfico de influencias, al conseguir una resolución que declara la prescripción del proceso gracias a la mora judicial. El fallo fue dict...
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Julio 20, 2024
En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miércoles, prosiguió el desarrollo del módulo I del “Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la pr...
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Julio 17, 2024
“Desde la comisión de presupuesto estoy indicándole a nuestro equipo técnico convocar a todos los que quieran abordar este tema”, dijo Cristina Villalba.
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Julio 17, 2024
La presidenta de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Cristina Villalba garantizó que el proyecto de ley con media sanción del Senado que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG...
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Julio 16, 2024
Politica
En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miércoles, prosiguió el desarrollo del módulo I del “Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la pr...
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Julio 14, 2024
<p>En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miercoles, prosiguio el desarrollo del modulo I del "Taller sobre la prevencion y represion del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la...
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Julio 10, 2024
<p>En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, promovido por la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), USAID y la Secretaria de Prevencion de Lavado de Diner...
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Julio 09, 2024
El 13 de junio de 2022, el exdiputado liberal Carlos Portillo había promovido una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, contra la resolución de una Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, que ordenó que enfrente juicio oral por presunto tráfi...
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Julio 09, 2024
El 13 de junio de 2022, el exdiputado liberal Carlos Portillo había promovido una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, contra la resolución de una Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, que ordenó que enfrente juicio oral por presunto tráfi...
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Julio 09, 2024
Santiago Peña evitó hablar de la lucha contra el lavado de dinero en su primer informe de gestión ante el Congreso Nacional. El mandatario no mencionó en su discurso la labor de la Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, exfiscal. Solo marginalmente, el ...
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Julio 03, 2024
Politica
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) intensifican los trabajos de prevención para evitar que dinero del narcotráfico y delitos conexos financien campañas políticas en l...
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Junio 22, 2024
Politica
Autoridades de la Seprelad y del BCP se reunieron para coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros. En la ocasión mencionaron el compromiso de continuar con la cuarta ronda de evaluaciones mutuas y acc...
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Junio 21, 2024
Se realizó en modalidad virtual la primera reunión de los organismos de unidades de inteligencia de equipos técnicos de UIF, COAF y SEPRELAD.
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Junio 14, 2024
El senador Rafael Filizzola (PDP) recordó a los cartistas que el gobierno de Santiago Peña premió a los fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal, que intervinieron en la causa del mega contrabando en la Armada. Fue en respuesta a un discurso del líder d...
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Junio 13, 2024
Politica
La abogada Sara Parquet cuestionó la resolución del Tribunal de Apelación Penal que canceló su personería en el juicio. Estudia recurrir a la Corte para anular el fallo que ratificó la sentencia.
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Junio 11, 2024
Junio 10, 2024
Un Tribunal de Apelación confirmó ayer el millonario comiso autónomo de los bienes del empresario brasileño, Darío Messer, por más de USD 150 millones, al no admitir el recurso de la defensa y dejar confirmado el fallo de primera instancia. Los camaris...
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Junio 08, 2024
Un Tribunal de Apelación confirmó la sentencia dictada en enero de este año, que ordenaba el comiso de los bienes que Darío Messer y su hijo tienen en Paraguay, por un valor estimado de US$ 150 millones. La decisión también canceló la personería de las...
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Junio 07, 2024
Autoridades de la Seprelad se reunieron con la Directora de Ética y Cumplimiento de la Conmebol, Graciela Garay, para desarrollar estrategias de prevención del lavado de activos en los clubes de fútbol. En la ocasión se presentaron las herramientas de ...
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Junio 07, 2024
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibió por parte de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay la donación de la renovación de la licencia de la herramienta de inteligencia analítica SAS Analitycs Softw...
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Mayo 31, 2024
La Embajada de EE. UU. en Paraguay donó a la Seprelad la renovación de la licencia del software analítico SAS y asistencia técnica por dos años, para fortalecer la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La ministra Liliana Al...
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Mayo 31, 2024
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el gobierno de los Estados Unidos donó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) la renovación de la licencia del sof...
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Mayo 31, 2024
Nacionales
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibió por parte de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay la donación de la renovación de la licencia de la herramienta de inteligencia analítica SAS Analitycs Softw...
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Mayo 30, 2024
Corbeta y Pak apuntan a los vínculos del senador con Insfrán y Marset. Las opciones de Osmar Legal y las críticas a su etapa como fiscal.
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Mayo 24, 2024
Una oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) dedicada a la lucha contra el crimen organizado destacó los avances de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero. Hace apena...
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Mayo 23, 2024
Los titulares de los organismos de lucha contra el lavado de dinero de Paraguay, Brasil y Argentina, firmaron el viernes pasado un acuerdo para mejorar el intercambio de información sensible sobre transacciones financieras vinculadas con el narcotráfic...
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Mayo 22, 2024
La Organización de Estados Americanos (OEA) destacó los avances de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero. La matriz del fútbol sudamericano pidió a la Fiscalía paraguaya que avanc...
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Mayo 22, 2024
Politica
Asunción, Agencia IP.- Un ejercicio de control transfronterizo de dinero en efectivo y otros valores al portador fue realizado recientemente por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- Seprelad) en coordinación con la Dirección N...
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Mayo 21, 2024
Nacionales
ASUNCIÓN- El diario Abc Color, propiedad del grupo Zuccolillo, realiza críticas a la falta de avances en casos de supuesto lavado de dinero. No obstante,
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Mayo 21, 2024
El diario Abc Color, propiedad del grupo Zuccolillo, se dedica a cuestionar la falta de avances en casos claves de supuesto lavado de dinero. Sin embargo, el multimedio no tiene la misma postura cuando se trata de las causas que giran en torno a empres...
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Mayo 21, 2024
Este ejercicio permitió verificar en el aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y en el puente San Roque González de Santacruz en Encarnación.
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Mayo 20, 2024
Nacionales
El diario Abc Color volvió a poner en el centro de sus ataques a la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por Emiliano Rolón Fernández. Casualmente, estos ataques coinciden con pedidos de que avancen causas en las que se investiga vínculos del ...
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Mayo 20, 2024
Nacionales
ASUNCIÓN. El diario Abc Color volvió a arremeter contra la Fiscalía General del Estado, ahora bajo la dirección de Emiliano Rolón Fernández, en un momento
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Mayo 20, 2024
El diario Abc Color volvió a poner en el centro de sus ataques a la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por Emiliano Rolón Fernández. Casualmente, estos ataques coinciden con pedidos de que avancen causas en las que se investiga vínculos del ...
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Mayo 20, 2024
“La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La Importancia de ir tras los bienes”, se denominó el seminario que se realizó hoy viernes en el salón de actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a la que asistieron ...
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Mayo 17, 2024
Politica
"Vamos a demostrar nuestra inocencia. Esto fue algo que nos sorprende de la forma en cómo se da", dijo en su defensa Ángel Zaracho, presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, tras abstenerse de declarar ante la Fiscalía. "Yo no soy un deli...
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Mayo 11, 2024
Tras reunión del Consejo de Itaipú se definiría acuerdo con Brasil; USD 300 millones destina Paraguay en la lucha contra narcotráfico, destaca medio extranjero; Astrazeneca retira del mercado su vacuna contra el covid; Operativo contra asaltacajeros: a...
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Mayo 08, 2024
Un informe de auditoría interna de la Seprelad aporta testimonios de funcionarios que revelan más indicios sobre el uso de toda la “artillería” estatal para perseguir a los enemigos políticos. Las unidades de investigación interna, tanto de la Seprelad...
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Mayo 08, 2024
Nacionales
Un informe de auditoría interna de la Seprelad aporta testimonios de funcionarios que revelan más indicios sobre el uso de toda la “artillería” estatal para perseguir a los enemigos políticos. Las unidades de investigación interna, tanto de la Seprelad...
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Mayo 08, 2024
Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor op...
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Mayo 06, 2024
Nacionales
Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor op...
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Mayo 06, 2024
Los indicios de que se habría armado un equipo exclusivo para conseguir una imputación “a medida” contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gabinete son cada vez más fuertes. Existen demasiados rastros que evidencian sugestiv...
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Mayo 05, 2024
Politica
El investigador de Seprelad, Juan Patricio Vallejos Riart, realizó dos entrevistas al testigo “estrella” Derlis Ruiz. Sugestivamente, estas indagaciones las hizo en la misma semana del ascenso de su esposa Sara Irún como ministra secretaria de Sedeco. ...
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Mayo 04, 2024
Politica
Un informe de auditoría interna revela cómo desde la Seprelad se operó para perseguir a enemigos políticos y premiar con altos cargos
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Mayo 03, 2024
Politica
Un informe de auditoría interna revela cómo desde la Seprelad se operó para perseguir a enemigos políticos y premiar con altos cargos a los funcionarios responsables de los operativos. Carmen Pereira fue nombrada viceministra días después de haber ejec...
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Mayo 03, 2024
Nacionales
Un informe de auditoría interna revela cómo desde la Seprelad se operó para perseguir a enemigos políticos y premiar con altos cargos a los funcionarios responsables de los operativos. Carmen Pereira fue nombrada viceministra días después de haber ejec...
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Mayo 03, 2024
Autor: Robert Evan Ellis. (30 abril 2024) Del 23 al 24 de abril de 2024, el autor viajó a Asunción Paraguay como invitado del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada (IDDPS) para dar un discurso de apertura para el lanzamiento de su nueva...
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Mayo 02, 2024
El fiscal Aldo Cantero empezó su operativo en la Seprelad, en el marco de la investigación por la supuesta filtración denunciada por el expresidente Horacio Cartes, coincidentemente, un día después del nombramiento en esa institución del “investigador”...
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Mayo 02, 2024
Politica
El expresidente Mario Abdo Benítez y sus exministros recurren a recursos procesales y argumentos mediáticos para frenar la investigación fiscal
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Mayo 01, 2024
Politica
Liliana Alcaraz, actual ministra de Seprelad, y Juan Patricio Vallejos, director de investigación de la institución
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Abril 30, 2024
Politica
Lilian Alcaraz, actual ministra de Seprelad, y Juan Patricio Vallejos, director de investigación de la institución, desmontan las mentiras del Grupo Zuccolillo, que defiende al expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla.
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Abril 30, 2024
Politica
Funcionarios de instituciones que colaboraron para destapar el operativo garrote montado en la Seprelad en la era Abdo son blanco de ataques por parte de la defensa mediática del exmandatario. Liliana Alcaraz, actual ministra de Seprelad, y Juan Patric...
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Abril 30, 2024
Nacionales
Funcionarios de instituciones que colaboraron para destapar el operativo garrote montado en la Seprelad en la era Abdo son blanco de ataques por parte de la defensa mediática del exmandatario. Liliana Alcaraz, actual ministra de Seprelad, y Juan Patric...
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Abril 30, 2024
Por Cielo Medina Arnaldo Giuzzio habló sobre la solicitud para que Horacio Cartes asista a declarar en la causa por supuesta denuncia contra Carlos Arregui y al exministro del Interior. Sería el primer paso, «que la fiscalía cite al denunciante Horaci...
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Abril 29, 2024
Esposa de “investigador” de Seprelad es nombrada ministra en medio de pesquisa sobre Cartes. Sugestivas coincidencias y aumentos salariales generan dudas.
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Abril 29, 2024
La esposa del funcionario de Seprelad, Patricio Vallejos Riart, “investigador” de las supuestas filtraciones de los informes sobre el expresidente Horacio Cartes, consiguió en noviembre de 2023 ser ascendida a ministra-secretaria ejecutiva de la Sede...
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Abril 29, 2024
Politica
Juan Patricio Vallejos Riart es el funcionario de Seprelad que tuvo a su cargo la investigación interna de las supuestas “filtraciones” de los informes sobre el expresidente Horacio Cartes. Lo llamativo es que Vallejos Riart, antes de llegar al ente an...
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Abril 28, 2024
Politica
El fiscal general, Emiliano Rolón, dijo ayer que aguarda retorno de su par de Colombia, para fijar fecha en la que el fiscal Manuel Doldán pueda reunirse con investigadores de ese país para tener más detalles sobre el crimen de Marcelo Pecci, ocurrido ...
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Abril 27, 2024
Nacionales
ASUNCIÓN. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) insiste en su llamado a la Fiscalía para que reactive la investigación penal sobre presuntas
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Abril 26, 2024
La actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, soporta constantes ataques de sectores enfocados en la defensa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. Al asumir el cargo, Alcaraz ordenó sumarios que permitieron descubrir la trama del mo...
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Abril 26, 2024
Nacionales
La actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, soporta constantes ataques de sectores enfocados en la defensa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. Al asumir el cargo, Alcaraz ordenó sumarios que permitieron descubrir la trama del mo...
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Abril 26, 2024
ASUNCIÓN. En medio de una alerta pasada por alto, Paraguay enfrenta posibles consecuencias por un esquema paralelo descubierto dentro de la Secretaría de
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Abril 25, 2024
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, ...
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Abril 25, 2024
Nacionales
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas anti lavado, el Gafilat. Sin embargo,...
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Abril 25, 2024
Se trata del caso conocido como “agua tónica”, donde el Ministerio Público constató un perjuicio patrimonial de G. 360 millones tras una compra por licitación irregular autorizada por Patricia Samudio.
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Abril 23, 2024
La influencia de grupos criminales y la corrupción hacen que el país no pueda explotar su capacidad de atraer capital, según Evan Ellis. En cuanto a los mercados, se mostró contrario a una relación con China.
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Abril 23, 2024
Liliana Alcaraz y Osmar Legal, exfiscales que debían investigar al expresidente Horacio Cartes, sugestivamente no son mencionados en el acta de imputación por “filtraciones”. Esto, pese a que aparecen en el cuaderno de investigación con registros de ...
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Abril 23, 2024
Politica
El Ministerio Público solicitó una pena de 4 años de privación de libertad para la ex presidenta de Petropar, Delia Patricia Samudio Torrás; y de 3 años y 9 meses de prisión para su esposo, José Costa Perdomo. Esto en el marco del juicio que afronta el...
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Abril 22, 2024
Nacionales
La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, accedió a los informes financieros contra el expresidente Horacio Cartes mucho antes de las “filtraciones” relatadas por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, según confirman notas y correos elec...
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Abril 21, 2024
Politica
El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, resaltó que la investigación por la escandalosa filtración de la Seprelad pudo evidenciar primariamente que el hecho ocurrió y demostró la culpabilidad de los involucrados.
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Abril 15, 2024
Nacionales
El 22 marzo de 2023, 12 días después de asumir el cargo, el fiscal general Emiliano Rolón, conformó un equipo de fiscales integrado por Francisco Cabrera, Diego Arzamendia, Alma Zayas y Jorge Arce, bajo la coordinación de la adjunta, Matilde Moreno. Re...
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Abril 15, 2024
Fiscal general admite desconocer si informe de Seprelad contra Cartes es real - Política - ABC Color
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, admitió desconocer la veracidad del informe de inteligencia elaborado por Seprelad. Este documento, que detalla una serie de operaciones sospechosas, fue entregado a la Fiscalía en mayo del 2022 tras la ape...
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Abril 15, 2024
Politica
El informe conclusivo sobre la supuesta investigación interna ordenada por la actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, por las supuestas filtraciones, llegó en forma cercenada a la Fiscalía. Llamativamente, en el cuaderno de investigación, por el c...
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Abril 13, 2024
Politica
Actual titular de Seprelad se defendió de las publicaciones maliciosas del diario de Zuccolillo, medio que intenta involucrarla en el esquema, de modo de desviar el foco de la atención que pesa sobre sus aliados abdistas.
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Abril 11, 2024
Los abogados Felino Amarilla y Jorge Rolón Luna solicitaron a la Fiscalía que también tome las declaraciones de Horacio Cartes Jara y de la exfiscala y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz Recalde, en el marco de la investigación por supue...
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Abril 11, 2024
Politica
Abogados defensores del ex presidente Mario Abdo y sus colaboradores que estan siendo investigados por la Fiscalía, solicitaron a los agentes que llevan adelante el caso que realicen diferentes diligencias como parte del proceso investigativo. El prime...
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Abril 10, 2024
Nacionales
Defensa de Carlos Arregui solicita declaración de Horacio Cartes y Liliana Alcaraz ante la Fiscalía”
Los abogados del ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui y otros ex funcionarios están solicitando a la Fiscalía que cite al expresidente Horacio Cartes y a la ex fiscala Liliana Alcaraz para b...
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Abril 10, 2024
Los abogados del ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Arregui y de ex funcionarios de la institución, piden a la Fiscalía que citen a declarar al ex presidente de la República Horacio Cartes y a la e...
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Abril 10, 2024
Abogados del caso Mario Abdo solicitaron a la Fiscalía que el expresidente Horacio Cartes preste.
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Abril 10, 2024
El abogado Felino Amarilla, que representa al exministro Carlos Arregui, planteó varias diligencias en el marco de la causa penal contra su clienta, entre ellas la convocatoria a declaración tanto del Pdte de la ANR, el denunciante Horacio Cartes y la ...
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Abril 10, 2024
Los abogados Jorge Rolón Luna y Felino Amarilla, representantes de la exviceministra Carmen Pereira y el exministro Carlos Arregui, respectivamente, solicitaron a la Fiscalía la convocatoria para prestar declaración testifical al expresidente Horacio C...
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Abril 10, 2024
La ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, desmintió una publicación del diario Abc sobre una supuesta filtración de un pedido de cooperación
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Abril 10, 2024
La exfiscala y actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reafirmó que no tenía acceso al usuario de la plataforma cuando se filtró un pedido de cooperación confidencial remitido por Panamá, tal como intenta instalar maliciosamente el Grupo Zuccolil...
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Abril 10, 2024
Nacionales
Santiago Peña recibió ayer a la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, en Mburuvicha Róga. La titular antilavado se retiró de la residencia presidencial sin brindar declaraciones a la prensa. Según correos, la exfiscala habría omitido su nombre en ...
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Abril 10, 2024
Politica
La Fiscalía tuvo un sospechoso interés por conocer la titularidad de los números usados por el comisario Luis López, el extitular de Seprelad Carlos Arregui y la funcionaria Carmen Pereira. Así lo revela el oficio remitido el 4 de octubre de 2023 a una...
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Abril 10, 2024
Politica
El fiscal Aldo Cantero apuró las testificales de los comisarios Luis López y Luis Arias, según revela el cuaderno de investigación por el cual se sustenta la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros. Llamativamente, Cantero hizo la ...
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Abril 09, 2024
Politica
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y miembros de su gabinete revela cómo se fraguó, montó y filtró un informe de inteligencia utilizando de manera ilegal instituciones del Estado y a funcionarios no autorizados. El Ministerio Público const...
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Abril 08, 2024
Nacionales
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y miembros de su gabinete revela cómo se fraguó, montó y filtró un informe de inteligencia utilizando de manera ilegal instituciones del Estado y a funcionarios no autorizados. El Ministerio Público const...
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Abril 08, 2024
La exfiscala y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, fue designada por la Fiscalía como punto de contacto de la red de recuperación de activos de Gafilat en octubre de 2020. Desde este momento tuvo que haber contado con acceso a un usuario, ...
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Abril 08, 2024
Politica
El caudal de evidencias que se desprende del cuaderno de investigación y por el cual los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti sostienen la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete suma cada vez más in...
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Abril 07, 2024
Politica
Liliana Alcaraz detalló y precisó las fechas en que accedió a la Red de Recuperación de Activos de Gafilat.
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Abril 06, 2024
El cartismo le dio una verdadera patada en el hígado a la justicia paraguaya, a la fiscalía y a la ciudadanía democrática, con el blindaje a los impresentables imputados de su equipo: Erico Galeano y Hernán Rivas.
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Abril 06, 2024
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, lanzó una fuerte crítica al grupo de medios de Abc Color por publicar una “fake news” (noticia falsa) basándose únicamente en una suposición, no en una...
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Abril 05, 2024
Politica
Pese a que la ministra Liliana Alcaraz negó haber sido punto de contacto de Gafilat, correos electrónicos demostrarían lo contrario, contradiciendo su versión oficial.
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Abril 05, 2024
Cerca de la medianoche del jueves, Liliana Alcaraz, ministra de la Seprelad, utilizó las redes de la institución para emitir un comunicado a través del cual desmintió haber sido punto de contacto en la red de recuperación de activos de Gafilat cuando s...
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Abril 05, 2024
La exfiscala y actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, emitió anoche un comunicado oficial en el que desmiente haber sido el punto de contacto de Gafilat al tiempo del pedido de informe de una fiscala panameña sobre Horacio Cartes. Correos electr...
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Abril 05, 2024
Politica
La titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, arremetió duramente contra el diario ABC Color por publicar una “fake news” (noticia falsa) basándose únicamente en una suposición, no en una prueba y tampoco sin recurrir a la fuente.
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Abril 05, 2024
Nacionales
ASUNCIÓN. La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Liliana Alcaraz, respondió a las recientes publicaciones del diario
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Abril 05, 2024
La titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, respondió a las publicaciones del diario ABC Color, sobre el supuesto ocultamiento de su nombre en un informe remitido al Ministerio Público en el marco de la causa en la que se investiga al expresidente Mario A...
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Abril 04, 2024
Nacionales
Carlos Arregui, ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
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Abril 04, 2024
El comisario Luis López reconfirmó que la exfiscala y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, era punto de contacto en la red de recuperación de activos de Gafilat cuando se filtró un pedido de informes de la fiscalía de Panamá sobre el expres...
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Abril 04, 2024
Politica
El comisario Luis López habló hoy sobre la mención que tiene en la causa montada contra el expresidente Mario Abdo Benítez y también en las conversaciones entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar. Según el jefe policial...
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Abril 03, 2024
Nacionales
Al menos dos funcionarios de Seprelad habrían sido sometidos a insistentes entrevistas en el marco de la supuesta investigación “interna” ordenada por la exfiscala y actual titular esa entidad, Liliana Alcaraz. Llamativamente en la carpeta fiscal entre...
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Abril 03, 2024
Politica
El funcionario de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Derlis Ruiz Báez, uno de los testigos usados por la Fiscalía para sostener la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete por p...
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Abril 02, 2024
Politica
Uno de los supuestos testigos usados por la Fiscalía para sostener la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete por presuntas filtraciones de datos, respondió exactamente lo mismo frente a dos preguntas completame...
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Abril 01, 2024
Politica
Las testificales de los funcionarios de Seprelad usadas por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, para imputar al expresidente Mario Abdo Benítez y ocho exmiembros de su gabinete por supuestas filtraciones, tienen indicios de presunto montaje....
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Marzo 31, 2024
Politica
El agente Aldo Cantero, además de suspender sus vacaciones, tuvo un llamativo apuro por concretar el atropello de Seprelad en plena feria judicial y a escondidas de los ahora imputados: el expresidente Mario Abdo Benítez y ocho exmiembros de su gabinet...
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Marzo 28, 2024
Politica
La ministra de SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, y el viceministro Pablo Andrés Rojas se reunieron con el director nacional de Migraciones para coordinar acciones en la prevención del lavado en la zona de la Triple Frontera. Acordaron fortalecer la co...
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Marzo 27, 2024
El fiscal Aldo Cantero suspendió incluso sus vacaciones para “dedicarse de lleno” a investigar la denuncia realizada por Horacio Cartes contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus colaboradores. Además, Cantero consiguió que la Justicia actué con u...
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Marzo 27, 2024
Politica
El fiscal Aldo Cantero consiguió en plena feria judicial una autorización de la jueza Clara Ruiz Díaz para incautar discos duros de computadoras y extraer datos sensibles de la Seprelad. La resolución establecía la presencia de la defensa de los invest...
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Marzo 26, 2024
Politica
La exfiscala Josefina Aghemo aclaró que ella renunció al Ministerio Público en el año 2020 y en ese momento dejó de ser una de las encargadas de administrar la plataforma denominada Red de Recuperación de Activos de Gafilat (Rag).
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Marzo 25, 2024
Nacionales
Parafraseando al papa Francisco, el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui trató de mentiroso a Santiago Peña, luego de las declaraciones que diera el mandatario a un medio argentino. Santi había arremeti...
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Marzo 25, 2024
Politica
Pudieron haber borrado datos sensibles de Seprelad, dice abogado de Arregui - Nacionales - ABC Color
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, dijo que existe la posibilidad de que la autorización de extracción de datos del sistema de la Seprelad en el marco de la investigació...
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Marzo 25, 2024
Nacionales
Liliana Alcaraz, exfiscal anticorrupción que debía investigar al expresidente Horacio Cartes y actual secretaria-ejecutiva de Seprelad, se “excluyó” de los reportes remitidos por la cartera antilavado al Ministerio Público, en marco de la investigació...
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Marzo 25, 2024
Politica
El cuaderno de investigación por el cual los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti sostienen la imputación contra el expresidente Mario Abdo y ochos exmiembros de su gabinete revela acciones de Seprelad, coincidentemente en el lapso de las supuesta...
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Marzo 24, 2024
Politica
El fiscal Aldo Cantero puso mucho interés en saber quiénes fueron los funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que elaboraron los informes contra Horacio Cartes, según consta en la carpeta fiscal en la que inv...
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Marzo 22, 2024
Politica
El Tribunal de Sentencia declaró inoficioso el recurso de reposición planteado por la defensa de la extitular de Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, en la causa penal que afrontan por presunta lesión de confianza por la compra irr...
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Marzo 21, 2024
Nacionales
Las autoridades manifestaron que los mecanismos de cooperación y promoción de acciones conjuntas serán trabajados por los equipos técnicos y operativos de ambas instituciones.
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Marzo 20, 2024
Nacionales
Un oficio por el cual se pedía informes y que está dentro de la carpeta de investigación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros aumenta la veracidad de los chats que serían entre el fiscal Aldo Cantero y Pedro Ovelar, abogado del expreside...
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Marzo 18, 2024
Politica
Dos de los agentes que investigaron a HC ascendieron; una es ministra y otro juez. La primera acción de Alicia Pucheta fue incluir en la terna al fiscal y la ex investigadora dio informe clave.
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Marzo 17, 2024
Los datos aportados fueron claves en la imputación. Cuando era agente, no encontró elementos para imputar a Cartes y poco después, fue designada por el presidente como ministra de Seprelad.
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Marzo 16, 2024
El comisario Luis López declaró en setiembre del año pasado ante el fiscal Aldo Cantero y refirió que el 28 de diciembre de 2019 recibió un pedido de informe que hizo una fiscala de Panamá sobre Horacio Cartes, en donde solicitó su número de documento,...
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Marzo 15, 2024
Sobre su reciente imputación por filtrar información que “perjudicó” a Horacio Cartes, el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, dijo que la investigación fiscal se hizo a escondidas, a pesar de que los afectados pidieron saber de su situación. Cons...
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Marzo 12, 2024
Sobre su reciente imputación por filtrar información que “perjudicó” a Horacio Cartes, el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, dijo que la investigación fiscal se hizo a escondidas, a pesar de que los afectados pidieron saber de su situación. Cons...
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Marzo 12, 2024