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Fiscal Aldo Cantero apuró atropello de Seprelad a escondidas en plena feria - Política - ABC Color
El agente Aldo Cantero, además de suspender sus vacaciones, tuvo un llamativo apuro por concretar el atropello de Seprelad en plena feria judicial y a escondidas de los ahora imputados: el expresidente Mario Abdo Benítez y ocho exmiembros de su gabinet... [Leer más]

Marzo 28, 2024    Politica
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SEPRELAD y Migraciones unirán esfuerzos para detección de actividades sospechosas y prevenir lavado de activos - MarketData
La ministra de SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, y el viceministro Pablo Andrés Rojas se reunieron con el director nacional de Migraciones para coordinar acciones en la prevención del lavado en la zona de la Triple Frontera. Acordaron fortalecer la co... [Leer más]

Marzo 27, 2024
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Fiscal Cantero suspendió sus vacaciones para atender la denuncia de Cartes - Política - ABC Color
El fiscal Aldo Cantero suspendió incluso sus vacaciones para “dedicarse de lleno” a investigar la denuncia realizada por Horacio Cartes contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus colaboradores. Además, Cantero consiguió que la Justicia actué con u... [Leer más]

Marzo 27, 2024    Politica
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Saltan evidencias de atropello a Seprelad con apoyo judicial - Política - ABC Color
El fiscal Aldo Cantero consiguió en plena feria judicial una autorización de la jueza Clara Ruiz Díaz para incautar discos duros de computadoras y extraer datos sensibles de la Seprelad. La resolución establecía la presencia de la defensa de los invest... [Leer más]

Marzo 26, 2024    Politica
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Exfiscala Aghemo dice que ya no estaba en el Ministerio Público como afirmó Lilian Alcaraz - Nacionales - ABC Color
La exfiscala Josefina Aghemo aclaró que ella renunció al Ministerio Público en el año 2020 y en ese momento dejó de ser una de las encargadas de administrar la plataforma denominada Red de Recuperación de Activos de Gafilat (Rag). [Leer más]

Marzo 25, 2024    Nacionales
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Arregui sobre frases de Peña a medio argentino: “¡Qué mentiroso que sos!” - Política - ABC Color
Parafraseando al papa Francisco, el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui trató de mentiroso a Santiago Peña, luego de las declaraciones que diera el mandatario a un medio argentino. Santi había arremeti... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Politica
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Pudieron haber borrado datos sensibles de Seprelad, dice abogado de Arregui - Nacionales - ABC Color
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, dijo que existe la posibilidad de que la autorización de extracción de datos del sistema de la Seprelad en el marco de la investigació... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Nacionales
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Alcaraz se “borró” de reportes enviados por Seprelad a  Fiscalía - Política - ABC Color
Liliana Alcaraz, exfiscal anticorrupción que debía investigar al expresidente Horacio Cartes y actual secretaria-ejecutiva de Seprelad, se “excluyó” de los reportes remitidos por la cartera antilavado al Ministerio Público, en marco de la investigació... [Leer más]

Marzo 25, 2024    Politica
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Correos revelan reacción  de Seprelad ante las filtraciones - Política - ABC Color
El cuaderno de investigación por el cual los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti sostienen la imputación contra el expresidente Mario Abdo y ochos exmiembros de su gabinete revela acciones de Seprelad, coincidentemente en el lapso de las supuesta... [Leer más]

Marzo 24, 2024    Politica
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Llamativo interés fiscal en averiguar quiénes hicieron informes contra Horacio Cartes - Política - ABC Color
El fiscal Aldo Cantero puso mucho interés en saber quiénes fueron los funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que elaboraron los informes contra Horacio Cartes, según consta en la carpeta fiscal en la que inv... [Leer más]

Marzo 22, 2024    Politica