Abogados, casas de cambios, inmobiliarias, bancos, todos sujetos obligados o bajo control de la Seprelad, financiaron el quincuagésimo pleno de Gafilat en nuestro país, según alardeó ayer la exfiscala Liliana Alcaraz. Esta última, que actualmente ocupa la presidencia pro tempore, arrastró al bochorno al organismo internacional que debe prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Alcaraz se niega a transparentar e informar sobre los financistas de la reunión, para conocer si tienen reportes de operaciones sospechosas o si han sido investigados.
Seprelad arrastra a Gafilat al bochorno al financiar un pleno con sujetos obligados
El Sujeto Obligado (SO) es cada persona jurídica o natural que esté sometida a las obligaciones establecidas en las leyes de Anti Lavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT); como las pautas de identificar al cliente, de aplicar medidas de debida diligencia, de desarrollar políticas internas, de llevar registro y informar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La ley N° 3783/09 modificatoria de la ley N° 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y crea la Seprelad regula las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, conforme a los acuerdos y tratados internacionales ratificados por el Paraguay.
Los SO están bajo este mandato legal, en otras palabras, Seprelad debe verificar y controlar el cumplimiento de las entidades alcanzadas.
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