La Nación / Funcionarios del TSJE se especializan en lucha

Funcionarios de la Dirección de la Uni­dad Especializada de Fiscalización de Financia­miento Político, del Tribunal Superior de Justicia Electo­ral (TSJE), fueron capaci­tados sobre la supervisión de las organizaciones políti­cas en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en jornadas que comenzaron el lunes pasado y que concluyen hoy.Jorge Bogarín, ministro del TSJE, destacó la capacitación a la que accedieron los fun­cionarios a cargo de los espe­cialistas internacionales Ale­jandro Montesdeoca y Farida Paredes, ambos expertos de amplia trayectoria en mate­ria de lucha contra lavados de activos y financiamiento del terrorismo.Aparte del tratamiento de los consejos generales y los principios de supervisión, en el segundo día se trató la Guía del GAFI sobre Super­visión Basada en el Riesgo. ...[Leer más]