La presencia de Ricardo Preda, abogado del “significativamente corrupto” para EE.UU. Horacio Cartes, además de Claudio Lovera, defensor de otros condenados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en una cena organizada por la SEPRELAD con representantes internacionales de GAFILAT, encendieron las alarmas sobre el financiamiento del evento. Paraguay fue sede del quincuagésimo pleno de este organismo antilavado y todo apunta a que Liliana Alcaraz –exfiscala y actual presidenta pro tempore de Gafilat– orquestó encuentros entre defensores legales de investigados e investigadores. Alcaraz reconoció a nuestro diario que TODA la organización de la reunión internacional realizada la semana pasada corrió por cuenta del sector privado. Se desconoce a los financistas no gubernamentales, si son sujetos de control del organismo de prevención de lavado de dinero, si tienen reportes de operaciones sospechosas o si han sido investigados. El Presidente de la República y la titular de la SEPRELAD están obligados a transparentar inmediatamente la financiación del evento.
Del 9 al 13 de diciembre último, Paraguay fue sede del quincuagésimo pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuya presidenta pro tempore (hasta el 31 de diciembre próximo) es la exfiscala y actual titular de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Liliana Alcaraz. Estuvieron más de 100 representantes internacionales, en su mayoría de Unidades de Inteligencia Financiera (UFI) de 18 países integrantes del organismo internacional, que busca prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Alcaraz, al ser consultada por el financiamiento de este evento, solo atinó a responder que todo el evento fue financiado por el sector privado. Sobre llamados o licitaciones para las actividades, Alcaraz dijo: “No van a encontrar porque no se hizo ningún llamado producto de mi gestión al frente de Seprelad y como presidente del organismo internacional Gafilat. Evento que fue un éxito” (sic).
El abogado Preda durante la cena en el marco del pleno Gafilat. Al momento, se desconoce quiénes son los financistas, si son sujetos obligados de control antilavado, si tienen reportes de operaciones sospechosas o si han sido investigados. La Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz y bajo responsabilidad directa del presidente Santiago Peña, está obligada, inmediatamente, a dar a conocer quiénes del sector privado y en qué porcentaje financiaron la actividad de Gafilat.
Ricardo Preda, minutos después de llegar al salón en el cual se preparó para disfrutar de los platillos de entrada. El de por sí escandaloso y grave hecho de no conocerse a los financistas se oscurece aún más con la aparición de profesionales del derecho que han defendido a investigados por presunto lavado de dinero y hasta supuesto financiamiento de terrorismo. Este es el caso del abogado Ricardo Preda, abogado del expresidente Horacio Manuel Cartes Jara, sancionado y declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos, por sus supuestos vínculos con el terrorismo y el lavado de...
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