NotiCDE NotiCDE
Caso Forex: Tres funcionarias bancarias admiten responsabilidad penal y piden una salida procesal
El equipo de fiscales que investiga el caso Forex – conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga – solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco... [Leer más]

Octubre 24, 2024    Nacionales
Radio 1000 Radio 1000
Operativo contra el narcomenudeo en Central
Como respuesta a varias denuncias con base en el tráfico de cocaína y crack en la villa conocida como "Mano [Leer más]

Marzo 08, 2024    Nacionales
El Observador El Observador
Caso Forex: Exdirectivo bancario es absuelto en causa por lesión de confianza 
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Elsa García, Claudia Criscioni y Jesús Riera resolvió absolver a Rodrigo Martín Riveros, exdirectivo bancario, acusado por lesión de confianza de unos G 1.125 millones, porque la empresa que lo denunció... [Leer más]

Septiembre 19, 2023
Amambay News Amambay News
Operativo contra el narcomenudeo en Central
Como respuesta a varias denuncias con base en el tráfico de cocaína y crack en la villa conocida como “Mano Abierta”, ubicada en la ciudad de J. Augusto Saldívar, la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional de Administración de Drogas... [Leer más]

Enero 16, 2022    Nacionales
Amambay News Amambay News
Detienen a traficantes de cocaína y crack en J. Agusto Saldívar
Como respuesta a varias denuncias con base en el tráfico de cocaína y crack en la villa conocida como «Mano Abierta», la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD intervino una vivienda en la que estaban reunidos traficantes y consumidores. En el si... [Leer más]

Enero 14, 2022    Nacionales
Agenda Paraguay Agenda Paraguay
Detienen a traficantes de cocaína y crack en J. Agusto Saldívar.
Como respuesta a varias denuncias con base en el tráfico de cocaína y crack en la villa conocida como «Mano Abierta», la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD intervino una vivienda en la qu… [Leer más]

Enero 14, 2022    Nacionales
NotiCDE NotiCDE
Caso Forex: Testigo confirma que Manager Consultoría fabricaba documentos para remesas irregulares - Noticde.com
La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero. Explicó que las facturas de proveedores, que ... [Leer más]

Diciembre 02, 2021    Nacionales
NotiCDE NotiCDE
Caso Forex: Fiscalía recaba más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios - Noticde.com
Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recabando más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios, que también formaban parte del esquema que ... [Leer más]

Diciembre 02, 2021
NotiCDE NotiCDE
Fiscales recusan a jueza por supuesta parcialidad y desconocimiento de la ley - Noticde.com
El equipo de fiscales que investiga el sonado caso Forex, conformado por Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, presentó recusación contra la jueza Alba Meza, quien entiende en la causa, por una supuesta parcialidad... [Leer más]

Diciembre 01, 2021
NotiCDE NotiCDE
Caso FOREX: Posponen juicio oral ante sucesivos incidentes - Noticde.com
Este miércoles no pudo iniciar, una vez más, el juicio oral y público para los acusados por hechos punibles contra la restitución de bienes y otros (CASO FOREX) contra Felipe Ramón Duarte y su esposa Nilsa Romero de Duarte. Una serie de incidentes plan... [Leer más]

Diciembre 01, 2021    Nacionales
NotiCDE NotiCDE
CASO FOREX: Condena y comiso de bienes marcan precedente, afirman en el MP - Noticde.com
Marcelo García de Zúñiga, Juliana Giménez y Carlos Giménez Torres, fiscales acusadores. Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, catalogaron de exitoso el comiso de bienes y la condena de ocho años de pri... [Leer más]

Diciembre 01, 2021
Ahora CDE Ahora CDE
Condenan a “CEREBRO” del caso FOREX, y quienes son los dueños del DINERO..?
El Ministerio Público presentó como un gran logro la condena a 8 años de cárcel para Felipe Ramón Duarte, dueño de la firma de contabilidad MANANGER que hacia parte del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios FOREX, propiedad de chino Tai Wu,... [Leer más]

Agosto 08, 2020
Primera Plana Primera Plana
En caso Forex la Fiscalía reveló nueva tipología de lavado de dinero
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 67.95pt; text-align: justify;"><strong><em><span style="font-s... [Leer más]

Enero 29, 2019
Diario ABC Diario ABC
Desde CDE se remesaron dólares a países donde se financia terrorismo - Edicion Impresa - ABC Color
En setiembre de 2014, la Fiscalía concluyó que desde Ciudad del Este se remesaron dólares a países donde se financia el terrorismo. Fue dentro del marco de la investigación de lavado de US$ 600 millones, más conocido como caso Forex. Ahora, las autorid... [Leer más]

Enero 27, 2019    Politica
Radio Positiva Radio Positiva
El matrimonio Duarte Romero recibió una exigua pena por el caso Forex - Radio Positiva
No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos cuente #RadioPositiva 107.1 FM. Una cuestión de confianza! [Leer más]

Noviembre 10, 2018
NotiCDE NotiCDE
Fiscales recusan a jueza por supuesta parcialidad y desconocimiento de la ley
Noticias desde Ciudad del Este y la triple frontera [Leer más]

Agosto 19, 2018
Radio Positiva Radio Positiva
El matrimonio Duarte Romero recibió una exigua pena por el caso Forex - Radio Positiva
Felipe Ramón Duarte y su esposa Nilsa Romero, considerados cerebros de la mega estafa denominado caso Forex y tras 45 días de audiencia desarrolladas en la sede penal del Palacio de Justicia de Ciudad del Este, fueron condenados anoche con la ínfima pe... [Leer más]

Julio 21, 2018
Radio Positiva Radio Positiva
Caso Forex: Demuestran responsabilidad de Felipe Duarte y su esposa Nilsa Estela Romero - Radio Positiva
Los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, confirman lo sostenido por la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su es... [Leer más]

Julio 21, 2018
Radio Positiva Radio Positiva
Confirman que dinero remesado por Forex provenía del narcotráfico - Radio Positiva
El director de la investigación financiera del caso “Águila Negra”, el Dr. Juan Carlos Jacquet García, confirmó plenamente que a través de la casa de cambios Forex Paraguay se remesaba al exterior cuantiosas sumas de dinero proveniente del narcotráfico... [Leer más]

Julio 21, 2018
Primera Plana Primera Plana
Leve condena recibió pareja Duarte-Romero en caso Forex
Finalmente culminó el juicio oral y público para los cabecillas del sonado caso de la casa de cambios Forex, donde el tribunal aplicó una leve condena... [Leer más]

Julio 13, 2018
Judiciales Paraguay Judiciales Paraguay
Embajador de EEUU felicitó trabajo de la Fiscalía en caso Forex
Lee McClenny felicitó la labor realizada por la Fiscal General del Estado y equipo en la condena del caso Forex. [Leer más]

Julio 13, 2018    Judiciales
Primera Plana Primera Plana
Leve condena recibió pareja Duarte-Romero en caso Forex
Finalmente culminó el juicio oral y público para los cabecillas del sonado caso de la casa de cambios Forex, donde el tribunal aplicó una leve condena... [Leer más]

Julio 12, 2018
La Clave La Clave
Fiscalía marca precedente con condena y comiso de bienes por lavado de dinero
El grupo de fiscales, conformado por Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, consideró de exitosa el comiso de los bienes y la condena de 8 años de pena privativa de libertad a Felipe Ramón Duarte, creador de la estr... [Leer más]

Julio 12, 2018
NotiCDE NotiCDE
CASO FOREX: Condena y comiso de bienes marcan precedente, afirman en el MP
Noticias desde Ciudad del Este y la triple frontera [Leer más]

Julio 11, 2018
ADN Digital ADN Digital
Consideran importante comiso de bienes y condenas - ADN Paraguayo
CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, consideró de exitosa el comiso de los bienes y la condena de 8 años de pena privativa de libertad a Felipe Ramón Duarte, creador de la estructura... [Leer más]

Julio 11, 2018
Judiciales Paraguay Judiciales Paraguay
Condena de cabecilla en caso Forex y comiso de sus bienes
Felipe Duarte y su esposa fueron condenados a 8 años de pena privativa de libertad por lavado de dinero. [Leer más]

Julio 11, 2018    Judiciales
La Clave La Clave
Ínfima condena de 8 y 5 años para cerebro del caso Forex y su esposa
El juicio oral por los hechos punibles contra la restitución de bienes y otros, concluyó en la noche de este martes luego de 45 días de audiencias desarrolladas en la sede penal del Palacio de Justicia, con el tribunal integrado por José Ariel Diarte, ... [Leer más]

Julio 11, 2018
Diario La Nación Diario La Nación
Caso Forex: Condenaron a pareja por lavado de dinero
Felipe Ramón Duarte fue sentenciado a 8 años de prisión y Nilsa Romero a 5 años. [Leer más]

Julio 11, 2018    Judiciales
Diario ABC Diario ABC
Condenan a 8 años de cárcel a cerebro de esquema de lavado - Edicion Impresa - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. (De nuestra Redacción Regional). El cerebro de un esquema de lavado de US$ 600 millones, Felipe Ramón Duarte, fue condenado a ocho años de cárcel. Su esposa, Nilsa Estela Romero, fue sentenciada a 5 años. [Leer más]

Julio 11, 2018    Judiciales
Diario La Nación Diario La Nación
Caso Forex: Condenan al “cerebro” y a su esposa
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Oscar Genes, condenó al contador y considerado “cerebro” del mega esquema de lavado, Felipe Ramón Duarte a ocho años de privación de libertad. [Leer más]

Julio 10, 2018    Nacionales
ADN Digital ADN Digital
Caso Forex: Acusados son condenados a 8 y 5 años de prisión - ADN Paraguayo
CIUDAD DEL ESTE, Alto Paraná.- Luego de 45 días de audiencias desarrolladas en la sede penal del Palacio de Justicia con el Tribunal, este martes concluyó el juicio oral por los hechos punible contra la restitución de bienes y otros, del Caso Forex. La... [Leer más]

Julio 10, 2018
La Clave La Clave
Caso Forex: Alegato final del juicio del cerebro Felipe Ramón Duarte
El juicio del cerebro del sonado caso Forex, principal casa de cambios involucrado en la remesa irregular de unos 600 millones de dólares al exterior, Felipe Ramón Duarte y su esposa Nilsa Estela Romero, está en etapa de alegato final y todo tiende a q... [Leer más]

Julio 10, 2018
Radio Positiva Radio Positiva
Caso Forex: Demuestran responsabilidad de Felipe Duarte y su esposa Nilsa Estela Romero - Radio Positiva
No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos cuente #RadioPositiva 107.1 FM. Una cuestión de confianza! [Leer más]

Julio 06, 2018
ADN Digital ADN Digital
Confirman que Fórex remesaba dinero de narcotráfico - ADN Paraguayo
CIUDAD DEL ESTE.- La casa de cambios Fórex Paraguay remesaba al exterior cuantiosas sumas de dinero proveniente del narcotráfico, según el  director de la investigación financiera del caso “Águila Negra”, el Dr Juan Carlos Jacquet García. Fue durante s... [Leer más]

Julio 03, 2018
Radio Positiva Radio Positiva
Confirman que dinero remesado por Forex provenía del narcotráfico - Radio Positiva
No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos cuente #RadioPositiva 107.1 FM. Una cuestión de confianza! [Leer más]

Julio 03, 2018
ADN Digital ADN Digital
Testigos comprometen al “cerebro” del caso Fórex - ADN Paraguayo
CIUDAD DEL ESTE.- Las declaraciones de los testigos en el juicio oral y público, comprometen a Felipe Ramón Duarte, considerado como el cerebro del caso Fórex y a su esposa Nilsa Stela Romero. La audiencia se lleva a cabo el Poder Judicial de esta ciud... [Leer más]

Junio 01, 2018
NotiCDE NotiCDE
Caso FOREX: Posponen juicio oral ante sucesivos incidentes
Noticias desde Ciudad del Este y la triple frontera [Leer más]

Mayo 24, 2018
La Clave La Clave
Tras varios incidentes, pasa para mañana juicio oral del “cerebro” en caso Forex
Ayer, una vez más, el juicio oral y público del “cerebro” en el caso Forex, Felipe Ramón Duarte, y su esposa Nilsa Romero de Duarte, fue suspendido. Una serie de incidentes planteados por la defensa de ambos y también de parte del Ministerio Público re... [Leer más]

Mayo 24, 2018
Radio Concierto Radio Concierto
Inician juicio oral al cabecilla del caso Forex y a su esposa
Este miércoles comenzó el juicio oral y público al contador Felipe Ramón Duarte -sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero, utilizando empresas de maletín- y a su esposa Nilsa Estela Ro... [Leer más]

Mayo 23, 2018
ADN Digital ADN Digital
Caso Fórex: Posponen inicio de juicio oral - ADN Paraguayo
CIUDAD DEL ESTE.- El juicio oral a dos acusados por hechos punibles contra la restitución de bienes y otros en el caso Fórex, no se pudo iniciar este miércoles, debido a que la defensa presentó una serie de incidentes. Tambien el Ministerio Público ret... [Leer más]

Mayo 23, 2018
Radio Concierto Radio Concierto
Mañana iniciará juicio oral en el caso FOREX
El juicio oral y público en la causa  contra Felipe Ramón Duarte y otros, contra la restitución de bienes, más conocido como el CASO FOREX iniciará mañana a las 09:30 horas. La Cámara de Apelaciones consideró totalmente infundada la recusación y advirt... [Leer más]

Mayo 22, 2018
La Clave La Clave
Rechazan recusación promovida por el cerebro en caso Forex
El considerado cerebro del conocido caso Forex, Felipe Ramón Duarte, esta vez no logró su objetivo de chicanear y los miembros de la Cámara de Apelaciones, segunda sala penal, rechazaron la recusación planteada por la defensa y se realizará el juicio o... [Leer más]

Mayo 10, 2018
Radio Concierto Radio Concierto
Tratarán hoy rendición de cuentas 2017, en sesión extraordinaria
La Junta Municipal de Ciudad del Este estableció para las 09:00 horas de este sábado una sesión extraordinaria. Es para tratar, en el pleno, la ejecución presupuestaria de la comuna esteña correspondiente al periodo 2017. Según el presidente del legisl... [Leer más]

Mayo 05, 2018
Radio Concierto Radio Concierto
Efectivos policiales del grupo Lince sufren accidente
Ocurrió en horas de la tarde de este viernes, en inmediaciones del mercado de Presidente Franco. Resultaron con lesiones el Sub-Oficial Ayudante Antonio Rivas, quien iba en una patrulla motorizada acompañado del Oficial Ayudante, Lucas Sanabria. Según ... [Leer más]

Mayo 04, 2018
Radio Concierto Radio Concierto
Continuan juicios orales a acusados por abuso sexual de niños
Esta mañana prosiguieron en la sala de audiencias N° 1 de la sede penal, dos juicios orales y públicos, ambos por abuso sexual en niños. Las dos audiencias fueron presididas por el juez Marino Méndez y fueron miembros sus colegas, Zunilda Martínez y Ca... [Leer más]

Mayo 04, 2018
Radio Concierto Radio Concierto
CASO FOREX: Con mentiras defensa de principal acusado, trunca inicio del juicio oral
El juicio oral y público por lavado de dinero y otros que debió iniciarse este viernes, desde las 09.00, en la sede penal, quedó sin efecto, ya que el abogado Edgar Cuevas, defensor de Felipe Ramón Duarte, principal procesado en la causa, recusó a todo... [Leer más]

Mayo 04, 2018
ADN Digital ADN Digital
Caso Fórex: El viernes se inicia juicio oral a una pareja - ADN Paraguayo
CIUDAD DEL ESTE.- Este viernes, a las 9:00, comenzará el juicio oral y público a una pareja procesada por diversos hechos punibles en el caso Fórex. Ambos están sindicados de realizar millonarias remesas al exterior utilizando empresas de maletín. Los ... [Leer más]

Mayo 03, 2018
Radio Concierto Radio Concierto
Juicio oral de caso FOREX inicia mañana
Para las 09:00 de mañana, viernes 4 de mayo, está previsto el inicio del juicio oral y público a dos procesados por el caso FOREX, la pareja Felipe Ramón Duarte y Nilsa Romero de Duarte. Ambos están procesados por la presunta comisión de los hechos pun... [Leer más]

Mayo 03, 2018
Diario ABC Diario ABC
Urgen la integración de tribunal para juzgar a cerebro de lavado de dinero - Edicion Impresa - ABC Color
La fiscalía pidió al Poder Judicial la integración de un tribunal para juzgar a Felipe Ramón Duarte, procesado como cerebro del lavado de US$ 16 millones enviados al exterior entre 2010 y 2010. [Leer más]

Marzo 14, 2018    Judiciales
La Clave La Clave
Urgen al juzgado conformar el tribunal para juzgar a cerebro de lavado de dinero
La Fiscalía urgió al Poder Judicial la conformación de un Tribunal Colegiado de Sentencia para el juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de USD 600 millones al extranjero, y de su esposa ... [Leer más]

Marzo 02, 2018
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Caso Forex: Fiscalía urge conformación de tribunal para juzgar a pareja
La Fiscalía urgió al Poder Judicial la conformación de un Tribunal Colegiado de Sentencia para el juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de USD 600 millones al extranjero, y de su esposa ... [Leer más]

Marzo 01, 2018
ADN Digital ADN Digital
Urgen conformación de tribunal de sentencia - ADN Paraguayo
CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales quienes investigan el caso Fórex urgieron la conformación de un tribunal colegiado de sentencia para el juzgamiento del cerebro del esquema que remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero, y de su e... [Leer más]

Marzo 01, 2018
Diario La Nación Diario La Nación
Llamadas de Bacchetta revelan nexos al más alto nivel del Poder Judicial
El senador Enrique Bacchetta, acusado de incurrir en tráfico de influencias, tiene en su entramada y compleja agenda telefónica a miembros de Tribunales de Apelación de mucho peso en la administración de justicia. [Leer más]

Enero 30, 2018
La Clave La Clave
Fiscalía reiteró pedido de elevación a juicio oral el proceso al cerebro del caso Forex
Son 90 fojas que la jueza penal de garantías Dólica Giménez deberá verificar para dictar resolución sobre la audiencia preliminar realizada el miércoles en el caso Forex, en el que está como principal acusado el contador Felipe Ramón Duarte. El dictame... [Leer más]

Octubre 27, 2017
Primera Plana Primera Plana
En caso Forex la Fiscalía reveló nueva tipología de lavado de dinero
En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el... [Leer más]

Octubre 16, 2017
La Clave La Clave
Fiscales esperan notificación sobre audiencia de cerebro del caso Forex
Desde la suspensión de la audiencia preliminar en agosto pasado, los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Juan Marcelo García de Zúñiga no fueron notificados sobre la nueva fecha para la audiencia preliminar en el caso de lavado de dinero, con re... [Leer más]

Octubre 11, 2017
Diario ABC Diario ABC
Magistrado defiende su actuación en proceso por lavado de dinero - Edicion Impresa - ABC Color
El juez de Ciudad del Este Carlos Vera señaló a nuestro diario que toda su actuación en el proceso por lavado de US$ 600 millones, durante los años 2010 y 2011, se ajusta a las leyes de materia penal y la Constitución. [Leer más]

Septiembre 28, 2017    Judiciales
Diario ABC Diario ABC
Maniobran para blanquear juicio por lavado de US$ 600 millones - Edicion Impresa - ABC Color
Para esta mañana se prevé la realización de la audiencia preliminar en la que el juez de Ciudad del Este, Carlos Vera, tiene que resolver si los funcionarios de los bancos BBVA y Continental, acusados en un caso de lavado de US$ 600 millones entre los ... [Leer más]

Septiembre 26, 2017    Judiciales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Forex: Piden sanciones para defensa de contador
La incomparecencia del abogado Edgar Cuevas Tapari obligó al juez penal de Garantías, Carlos Vera Ruíz, a suspender nuevamente la audiencia preliminar prevista para el lunes en el caso Forex de lavado de dinero. [Leer más]

Agosto 22, 2017
Diario ABC Diario ABC
Condenan a otros dos acusados por lavado de dinero en el caso Forex - Edicion Impresa - ABC Color
A 3 años y 6 meses de cárcel fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el juzgado penal de garantías número tres de esta capital, a cargo del magistrado Carlos Vera. [Leer más]

Agosto 20, 2017    Judiciales
ADN Digital ADN Digital
Caso Fórex: Dos condenados más
CIUDAD DEL ESTE.- A 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el Juzgado Penal de Garantías número 3 de Ciudad del Este, a cargo del magistrado Carlos ... [Leer más]

Agosto 18, 2017
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Dilatan hasta más de dos años la audiencia preliminar en caso Forex
La causa por el conocido como caso Forex, de megalavado, se inició en el 2012. Hay 14 acusados como parte del esquema que traban procesos con chicanas. Se remesaron más de USD 600 millones. [Leer más]

Julio 03, 2017
Diario ABC Diario ABC
Fiscales blanquearon a los dueños de dinero en lavado de US$ 600 millones - Edicion Impresa - ABC Color
Los fiscales de Ciudad del Este, Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez, no identificaron a los dueños de los US$ 600 millones de dólares remesados al exterior, entre los años 2010 y 2011, en abierta violación a las normas antilavad... [Leer más]

Noviembre 28, 2016    Judiciales
Judiciales Paraguay Judiciales Paraguay
Forex: Fiscales recusaron a jueza del caso
Los representantes del Ministerio Público alegan supuesta parcialidad y desconocimiento de la Ley. [Leer más]

Noviembre 08, 2016    Judiciales
Diario HOY Diario HOY
Ciudad del Este: Fiscales denuncian chicanas jurídicas en caso Forex
Representantes del Ministerio Público, denunciaron prácticas irregulares de abogados defensores, en el caso Forex, en donde la defensa de Nilsa Stella Romero de Duarte, dilata la realización del juicio oral y público. [Leer más]

Octubre 29, 2016    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
En caso Forex, por lavado de dinero, donan ambulancias - Edicion Impresa - ABC Color
En presencia del juez de Ejecución Carlos Bordón y representantes de la Fiscalía, dos ambulancias con equipamiento de terapia intensiva fueron entregadas a responsables del Hospital Regional de Ciudad del Este. Se trata de una donación de tres empleada... [Leer más]

Octubre 15, 2016    Negocios
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Caso Forex: Donan ambulancias en compensación
Directivos del banco Regional implicados en el caso conocido como Forex, entregaron este viernes dos ambulancias equipadas con Terapia Intensiva, al Hospital Regional de Ciudad del Este. Esto forma parte de la salida alternativa acordada con el Ministe... [Leer más]

Octubre 14, 2016
Diario La Nación Diario La Nación
Preparan audiencia para “cerebro” del caso Forex | La Nación
Ciudad del Este. Agencia Regional. Para el 13 de setiembre quedó fijada la audiencia preliminar de Felipe Ramón Duarte, considerado por los fiscales investigadores como uno de los “cerebros” del esquema de lavado de dinero conocido judicialmente como e... [Leer más]

Septiembre 04, 2016
Diario La Nación Diario La Nación
Sale 1ª pena por lavado de dinero | La Nación
Un Tribunal Colegiado de Sentencia condenó a los tres primeros acusados del caso Forex, esquema que remesó más de 600 millones de dólares al extranjero a través de empresas llamadas de “maletín”, utilizando diversas entidades bancarias. Fueron hallados... [Leer más]

Septiembre 03, 2016
Diario ABC Diario ABC
Condenan a prestanombres de firmas fantasmas en caso Forex - Nacionales - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. Con penas más altas incluso que las requeridas por el Ministerio Público, fueron condenados este jueves, tras un largo juicio oral y público, los tres primeros de los 40 investigados por lavado de dinero en el sonado caso Forex. [Leer más]

Septiembre 02, 2016    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Caso Forex: Condenan a empleados
Fueron condenados a prisión los tres ex trabajadores del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a remesar más de USD 600 millones entre los años 2008 y 2011. [Leer más]

Septiembre 01, 2016
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Caso Forex: Fiscalía pide penas de 2 a 4 años
El Tribunal Colegiado que juzga el caso Forex de lavado de dinero escuchó por 4 horas los alegatos del Ministerio Público contra los 3 ex funcionarios del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a r... [Leer más]

Agosto 31, 2016
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Confirman lavado en el caso Forex
Los peritos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, Walter Oviedo y William Fleitas, confirmaron que la asociación criminal montada en el caso Forex fue para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. [Leer más]

Agosto 27, 2016
Diario ABC Diario ABC
Caso Forex: peritos confirman lavado - Nacionales - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. La casa de cambios Forex y las empresas fantasma con las que operaba son parte de un esquema para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Lo afirmaron los peritos del Laboratorio Forense de la Fiscalía. [Leer más]

Agosto 26, 2016    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Fiscales no identifican a los dueños de US$ 600 millones - Edicion Impresa - ABC Color
Los dueños de 600 millones de dólares remesados al exterior en violación a las normas antilavado no fueron investigados y mucho menos individualizados por el Ministerio Público. Los fiscales Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez ah... [Leer más]

Agosto 08, 2016    Judiciales
Diario ABC Diario ABC
Denunciante reconoce esquema de lavado en caso Forex y cita empresas - Edicion Impresa - ABC Color
Nélida Reyes, denunciante del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios Forex de Ciudad del Este, reconoció ayer que formó parte de la organización que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares a través de empresas de “ma... [Leer más]

Julio 22, 2016    Judiciales
Vanguardia Vanguardia
Prosiguió juicio oral del caso Forex con declaración de testigos
  Esta mañana prosiguió por séptimo día el juicio oral y público a tres acusados en el caso Forex, en el Poder Judicial de Ciudad del Este. La continu... [Leer más]

Julio 13, 2016
La Voz Digital La Voz Digital
Caso Forex:  Consultora fabricaba documentos para remesas irregulares, según testigo
La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero. [Leer más]

Julio 07, 2016
Diario ABC Diario ABC
Confirman falsificación en caso lavado “Forex” - Edicion Impresa - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). La empresa Manager Consultoría fabricaba los documentos para las remesas ilegales al extranjero, según contó este miércoles ante el Tribunal de Sentencias la testigo Sonia Carolina Garcet... [Leer más]

Julio 07, 2016    Judiciales
Diario ABC Diario ABC
Remesas ilegales eran fraguadas en Paraguay - Nacionales - ABC Color
Una testigo confirmó ante el Tribunal de Sentencia que en Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero en el marco del caso Forex. [Leer más]

Julio 06, 2016    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Aguardan fecha de preliminar en caso de lavado - Edicion Impresa - ABC Color
La jueza penal de garantías de Ciudad del Este, Alba Meza, debe fijar fecha para la audiencia preliminar en la que se resolverá si los acusados por lavado de dinero enfrentan juicio oral en el caso conocido como Forex, donde se remesaron irregularmente... [Leer más]

Junio 27, 2016    Judiciales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Caso Forex: Acusan a directivos de bancos por lavado
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ... [Leer más]

Junio 24, 2016
Diario ABC Diario ABC
Altos jefes bancarios son acusados por lavado - Nacionales - ABC Color
Directivos de importantes bancos fueron acusados por el Ministerio Público por su presunta vinculación al esquema por el cual se remesaban millonarias sumas de origen aparentemente ilícito al exterior, en el marco de la causa conocida como Forex. [Leer más]

Junio 24, 2016    Nacionales
Diario HOY Diario HOY
Caso Forex: Altos directivos de bancos son acusados por lavado de dinero
El Ministerio Público acusó a los altos directivos de los bancos Continental y BBVA que estarían involucrados con el esquema de empresas fantasmas para lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas. [Leer más]

Junio 24, 2016    Nacionales
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex: Fiscalía acusa a altos directivos de los bancos Continental y BBVA por lavado de dinero
  Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr... [Leer más]

Junio 24, 2016
Diario ABC Diario ABC
Comprometen a gerente de un banco en caso Forex - Nacionales - ABC Color
El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó informaciones que comprometerían seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regional, con la organización criminal que remesaba millones de dólares al extranjero. [Leer más]

Junio 21, 2016    Nacionales
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex: Acusado compromete aún más a gerente de banco
  El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó más informaciones que comprometen seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regiona... [Leer más]

Junio 21, 2016
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex: Fiscalía recaba más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios
  Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recab... [Leer más]

Junio 17, 2016
ADN Digital ADN Digital
Otro más que involucra a funcionario bancarios
CIUDAD DEL ESTE.- El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remes... [Leer más]

Junio 17, 2016
La Voz Digital La Voz Digital
Caso Forex: Acusan a funcionario bancario en esquema criminal
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó ir... [Leer más]

Junio 17, 2016
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Caso Forex: Otro acusado implica a funcionario bancario
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental Lauro López con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó irre... [Leer más]

Junio 16, 2016
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex: Otro acusado implica a funcionario bancario en esquema criminal
  El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López... [Leer más]

Junio 16, 2016
Diario 5 Días Diario 5 Días
Salpican a gerente de Regional en juicio por caso de lavado  - Diario 5dias
En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de US$ 600 millones. [Leer más]

Junio 16, 2016    Negocios
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Caso Forex: Acusada implica a gerente en lavado de dinero
En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de 600 millones de dólares, utiliz... [Leer más]

Junio 15, 2016
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex: acusada declara que Felipe Duarte es el cerebro
Una de las supuestas implicadas en el caso Forex sostuvo en su declaración que el contador Felipe Ramón Duarte es el cerebro del esquema ilícito que r... [Leer más]

Junio 15, 2016
Diario ABC Diario ABC
Comienza juicio contra red de lavado de dinero en CDE - Nacionales - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones. [Leer más]

Junio 14, 2016    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Inicia juicio oral a tres acusados por caso Forex
Este martes arrancó el juicio oral y público contra los tres acusados por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa en la causa conocida como caso Forex. [Leer más]

Junio 14, 2016
Vanguardia Vanguardia
Mañana se inicia juicio oral a tres procesados en el caso Forex
      El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados... [Leer más]

Junio 13, 2016
ADN Digital ADN Digital
Forex: funcionarias bancarias admiten responsabilidad penal – ADN
El equipo de fiscales que investiga el caso Forex - conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga - solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco... [Leer más]

Mayo 13, 2016
Diario ABC Diario ABC
Dos criticados camaristas presiden gremios - Edicion Impresa - ABC Color
El presidente de la circunscripción judicial de Alto Paraná, el camarista Isidro González, y el titular de la Asociación de Jueces del Paraguay, Delio Vera Navarro, pretenden desconocer el delito de prevaricato, por el cual se castiga con pena de cárce... [Leer más]

Mayo 08, 2016
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Fiscalía acusa a contador en el caso Forex
La Fiscalía presentó acusación contra el contador considerado como el cerebro de la organización delictiva creada en la base de la empresa de contabilidad Manager Consultoría, parte del caso Forex. [Leer más]

Abril 29, 2016
Vanguardia Vanguardia
Acusan a “cerebro” del caso Forex  que habría lavado US$ 600 millones
    Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, acusaron por varios ilícitos al contador Felipe Ramón Dua... [Leer más]

Abril 29, 2016
Diario ABC Diario ABC
Fiscales piden anular resolución de jueza en proceso por lavado - Edicion Impresa - ABC Color
Los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga solicitaron a una Cámara de Apelación de Ciudad del Este que anule una resolución de la jueza Alba Meza. [Leer más]

Febrero 24, 2016    Judiciales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Imputan a 18 empleados de 4 bancos  por el lavado de USD 503 millones
La Fiscalía imputó ayer a 18 empleados de 4 bancos por su presunto involucramiento en el lavado de dinero de USD 503.512.242 a través de remesas de dinero al extranjero en el caso Forex. [Leer más]

Diciembre 30, 2015
Diario ABC Diario ABC
Nueva jueza del Este atenderá el caso de lavado de US$ 503 millones - Edicion Impresa - ABC Color
La nueva jueza penal Alba Meza, de Ciudad del Este, decidirá sobre la reciente imputación presentada por el Ministerio Público contra 18 funcionarios de cuatro bancos locales sindicados de lavado de 503 millones de dólares, confirmó ayer el fiscal adju... [Leer más]

Diciembre 26, 2015    Judiciales
Diario ABC Diario ABC
Mediante 8.000 operaciones ilegales remesaron más de US$ 500 millones - Edicion Impresa - ABC Color
El Ministerio Público detectó que se realizaron más de 8.000 operaciones al margen de la ley antilavado para remesar 503 millones de dólares al exterior a través de cuatro bancos, cuyos funcionarios fueron imputados el miércoles pasado por la fiscalía.... [Leer más]

Diciembre 25, 2015    Judiciales
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía imputa a 18 funcionarios de cuatro bancos por lavado de dinero - Edicion Impresa - ABC Color
Dieciocho funcionarios de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental fueron imputados ayer por el envío de 503 millones de dólares al exterior, en abierta violación de las normas antilavado. Para ello el contador Felipe Ramón Duarte creó todo u... [Leer más]

Diciembre 24, 2015    Judiciales
La Voz Digital La Voz Digital
Fiscalía solicitó juicio oral para esposa de principal responsable de supuesto lavado de dinero en casa de cambios FOREX
El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y decla... [Leer más]

Marzo 16, 2015