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Los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, confirman lo sostenido por la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte, en el esquema de lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Los citados están siendo juzgados desde el 24 de mayo pasado, en el marco del denominado caso Forex.
Giménez presentó ante el Tribunal Colegiado de Sentencia -conformado por José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Óscar Genes- el resultado del trabajo técnico realizado. Los documentos comprueban de manera irrefutable que los supuestos propietarios, accionistas y representantes legales de las empresas de “maletín”, eran simples empleados de los esposos Duarte-Romero.
Entre las documentaciones incautadas en su oportunidad por el equipo de fiscales, conformado por Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, y analizadas posteriormente por la auditora forense, figuran varios recibos de pagos de salarios, que van desde 1.500.000 a 3.000.000 de guaraníes.
Además, las personas vinculadas a las empresas de “maletín”, que aparecían como florecientes empresarios y comerciantes -y que movían millonarias sumas en dólares- eran simples empleados de Felipe Duarte y Nilsa Romero.
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