Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, acusaron por varios ilícitos al contador Felipe Ramón Dua...
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, quienes investigan el supuesto lavado de 600 millones de dólares, remesados irregularmente al extranjero, formularon acusación contra el contador Felipe Ramón Duarte Villalba, considerado el “cerebro” de la organización delictiva.
El proceso penal contra Duarte es por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Otras 21 personas, entre implicadas con imputación o acusadas por el Ministerio Público, están en la carpeta de pesquisa por el denominado caso Forex.
Los fiscales que conforman el equipo investigador, de igual modo, solicitaron la apertura de juicio oral y público para Duarte Villalba, quien goza de medidas sustitutivas a la prisión, que les fueron otorgadas tras permanecer 6 meses en la cárcel. La causa se tramita en el Juzgado Penal de Garantías número 4, a cargo de la magistrada Alba Meza.
Según el requerimiento conclusivo, presentado por los tres fiscales, a inicios del 2010 los contadores Felipe Ramón Duarte, su esposa Nilda Romero de Duarte y Tai Wu Tung, armaron un esquema para delinquir a través de la firma denominada Manager Consultoría (propiedad de Duarte Villalba), empresa en la que, al principio, realizaban trabajos de contabilidad en forma legal en favor de varias firmas comerciales.
Leer la nota completa en Vanguardia
