En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de US$ 600 millones.
En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de US$ 600 millones, utilizando empresas de “maletín”. La mujer declaró, incluso, que le consta que el principal acusado, Felipe Ramón Duarte, había pagado la suma de US$ 10 mil a Noelia Pino, gerente del banco Regional, para la remesa irregular de divisas a través de la citada entidad bancaria.
La procesada también confesó que Felipe Duarte tenía afinidad con los funcionarios de todas las entidades bancarias, vinculadas a las empresas ficticias que están identificadas en el esquema. Aseguró que el “cerebro” de la organización manejaba por teléfono a los funcionarios bancarios. “Nosotros nos íbamos como empleados a llevar la plata y los documentos”, argumentó Sady Elizabeth ante las magistradas Norma Girala, Carmen Barrios y Mirta Aguayo, miembros del colegiado.
En el marco de la pesquisa con relación a las firmas ficticias, fueron procesados 22 implicados y otros 18 funcionarios bancarios por conducta negligente. La investigación comenzó el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia radicada por la ciudadana Nélida Reyes, ex funcionaria de la casa de cambios Forex. Sobre ella, también se refirió Sady Carísimo y afirmó que la misma era pareja sentimental del chino Tai Wu Tung. Resaltó que tuvieron problemas y por eso Nélida decidió formular la denuncia en el Ministerio Público.
La redacción del diario 5días intentó comunicarse con representantes del banco Regional y no se logró recabar las versiones de los mismos.
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