Los mismos tuvieron el reconocimiento, teniendo en cuenta su desempeño laboral, sus aportes a la institución y los servicios prestados durante tantos años como representantes de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales en defensa de la ciudadanía.
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La fiscal general del Estado Sandra Quiñónez hizo entrega de plaquetas de reconocimiento a varios fiscales adjuntos y agentes fiscales. Los agentes fiscales que recibieron la distinción obtuvieron su jubilación tras haber cumplido el plazo legal de pre...
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Una delegación compuesta por referentes del Colegio de Abogados del Alto Paraná (CAAP), se reunió ayer con el fiscal adjunto del área penal X, Edgar Moreno. Fue para reiterar pedidos que ya fueron planteados con antelación ante otros adjuntos que estu...
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Los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, confirman lo sostenido por la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su es...
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Finalmente culminó el juicio oral y público para los cabecillas del sonado caso de la casa de cambios Forex, donde el tribunal aplicó una leve condena...
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Finalmente culminó el juicio oral y público para los cabecillas del sonado caso de la casa de cambios Forex, donde el tribunal aplicó una leve condena...
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El grupo de fiscales, conformado por Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, consideró de exitosa el comiso de los bienes y la condena de 8 años de pena privativa de libertad a Felipe Ramón Duarte, creador de la estr...
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CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, consideró de exitosa el comiso de los bienes y la condena de 8 años de pena privativa de libertad a Felipe Ramón Duarte, creador de la estructura...
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CIUDAD DEL ESTE. (De nuestra Redacción Regional). El cerebro de un esquema de lavado de US$ 600 millones, Felipe Ramón Duarte, fue condenado a ocho años de cárcel. Su esposa, Nilsa Estela Romero, fue sentenciada a 5 años.
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CIUDAD DEL ESTE.- La acusación de la Fiscalía contra el presunto cerebro del caso Fórex y su esposa, fue confirmada con los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público. Lo...
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Este miércoles comenzó el juicio oral y público al contador Felipe Ramón Duarte -sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero, utilizando empresas de maletín- y a su esposa Nilsa Estela Ro...
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CIUDAD DEL ESTE.- Este viernes, a las 9:00, comenzará el juicio oral y público a una pareja procesada por diversos hechos punibles en el caso Fórex. Ambos están sindicados de realizar millonarias remesas al exterior utilizando empresas de maletín. Los ...
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La Fiscalía urgió al Poder Judicial la conformación de un Tribunal Colegiado de Sentencia para el juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de USD 600 millones al extranjero, y de su esposa ...
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La Fiscalía urgió al Poder Judicial la conformación de un Tribunal Colegiado de Sentencia para el juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de USD 600 millones al extranjero, y de su esposa ...
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CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales quienes investigan el caso Fórex urgieron la conformación de un tribunal colegiado de sentencia para el juzgamiento del cerebro del esquema que remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero, y de su e...
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El fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, designó a los fiscales del Alto Paraná que prestarán servicios durante la feria judicial de enero del 2018. A traves de la resolución número 6823, de fecha 26 de diciembre, la distribución se realiza de ...
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El Ministerio Público se ratificó en la acusación por conducta negligente de lavado de dinero contra ocho funcionarios bancarios, en la investigación del caso Forex.
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CIUDAD DEL ESTE.- Alto Paraná.- El Ministerio Público, representado por los fiscales Marcelo García de Zúñiga, Carlos Giménez Torres y Juliana Giménez Portillo, se ratificó en la acusación por conducta negligente de lavado de dinero contra ocho funcion...
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CIUDAD DEL ESTE, Alto Paraná.- El fiscal General del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, designó a los agentes fiscales del Alto Paraná que prestarán servicios durante la feria judicial de enero del 2018. Fue mediante la resolución número 6823, de fec...
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Durante una serie de allanamientos llevados a cabo en el microcentro de Ciudad del Este, la unidad especializada en marcas del Ministerio Público, incautó una pequeña cantidad de perfumes falsificados. La serie de procedimientos se ejecutó en cuatro lo...
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Un hombre sindicado de matar a una mujer y a sus dos hijos en el 2014 durante un asalto en Itakyry (Alto Paraná), fue condenado a 33 años de pena privativa de libertad en un juicio oral y público llevado a cabo en el Poder Judicial de Ciudad del Este. ...
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Un hombre identificado como, Carlos Giménez Torres, de 25 años, fue condenado a unos 30 años de prisión más 3 años de medida de seguridad, por un caso de triple homicidio -mató a una mujer y a sus dos hijos- ocurrido en el 2014.
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CIUDAD DEL ESTE, Alto Paraná.- Un hombre fue condenado a 33 años de cárcel tras ser hallado culpable por el asesinato de una mujer y a sus dos hijos en el 2014 durante un asalto en el distrito de Itakyry, Alto Paraná. Se trata de Carlos Giménez Torres ...
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En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el...
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A 3 años y 6 meses de cárcel fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el juzgado penal de garantías número tres de esta capital, a cargo del magistrado Carlos Vera.
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CIUDAD DEL ESTE.- A 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el Juzgado Penal de Garantías número 3 de Ciudad del Este, a cargo del magistrado Carlos ...
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CIUDAD DEL ESTE.- El fiscal General del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, firmó la resolución 7.056 por la que designa a agentes fiscales que prestarán servicios durante la feria judicial del año 2017 en todo el país. En lo que refiere al Área Penal...
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En la investigación de lavado de dinero conocido como caso Forex, por la vinculación en el proceso de la casa cambiaria, los fiscales de la investigación sostienen que no solo probaron el lavado de un dinero ilícito sino también su origen. “Se determin...
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Representantes del Ministerio Público, denunciaron prácticas irregulares de abogados defensores, en el caso Forex, en donde la defensa de Nilsa Stella Romero de Duarte, dilata la realización del juicio oral y público.
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Agentes del Ministerio Público denunciaron que deben soportar diversas chicanas jurídicas de abogados con relación a varios casos relevantes que se investigan en el departamento de Alto Paraná.
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Las funcionarias del Banco Regional, Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate y Érica Bettina Werner Schmidt, donaron dos ambulancias equipadas con terapia intensiva de última generación al Ho…
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En presencia del juez de Ejecución Carlos Bordón y representantes de la Fiscalía, dos ambulancias con equipamiento de terapia intensiva fueron entregadas a responsables del Hospital Regional de Ciudad del Este. Se trata de una donación de tres empleada...
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Ciudad del Este. Agencia Regional. Para el 13 de setiembre quedó fijada la audiencia preliminar de Felipe Ramón Duarte, considerado por los fiscales investigadores como uno de los “cerebros” del esquema de lavado de dinero conocido judicialmente como e...
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Un Tribunal Colegiado de Sentencia condenó a los tres primeros acusados del caso Forex, esquema que remesó más de 600 millones de dólares al extranjero a través de empresas llamadas de “maletín”, utilizando diversas entidades bancarias. Fueron hallados...
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El Tribunal Colegiado que juzga el caso Forex de lavado de dinero escuchó por 4 horas los alegatos del Ministerio Público contra los 3 ex funcionarios del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a r...
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Una comitiva fiscal allanó ayer el local comercial perteneciente al concejal municipal Celso Miranda (Indep), más conocido como “Kelembu”, tras una...
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Ciudad del Este. Agencia Regional. El fiscal de la Unidad de Marcas No. 3, Carlos Giménez Torres, allanó ayer el local comercial perteneciente al concejal Celso Miranda, conocido como “Kelembú”. A las 10:30 se realizó el procedimiento judicial en la ca...
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La denunciante del caso Forex y a la vez testigo propuesta por el Ministerio Público, Nélida Reyes, confesó este miércoles ante el Tribunal de Sentencia que ella también formaba parte del esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millone...
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CIUDAD DEL ESTE.- La Unidad Especializada contra Delitos Marcarios e Intelectuales, a cargo de Carlos Giménez Torres, busca identificar a los responsables de una fábrica clandestina de cigarrillos que fue intervenida este martes 19 de julio en el barr...
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La Unidad Especializada contra Delitos Marcarios e Intelectuales, a cargo de Carlos Giménez Torres, busca identificar a los responsables de una fábr...
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La Unidad Especializada contra Delitos Marcarios e Intelectuales, a cargo de Carlos Giménez Torres, busca identificar a los responsables de una fábr...
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Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo...
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Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo...
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Esta mañana prosiguió por séptimo día el juicio oral y público a tres acusados en el caso Forex, en el Poder Judicial de Ciudad del Este. La continu...
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La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero.
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CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). La empresa Manager Consultoría fabricaba los documentos para las remesas ilegales al extranjero, según contó este miércoles ante el Tribunal de Sentencias la testigo Sonia Carolina Garcet...
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Una testigo confirmó ante el Tribunal de Sentencia que en Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero en el marco del caso Forex.
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La jueza penal de garantías de Ciudad del Este, Alba Meza, debe fijar fecha para la audiencia preliminar en la que se resolverá si los acusados por lavado de dinero enfrentan juicio oral en el caso conocido como Forex, donde se remesaron irregularmente...
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Directivos de importantes bancos fueron acusados por el Ministerio Público por su presunta vinculación al esquema por el cual se remesaban millonarias sumas de origen aparentemente ilícito al exterior, en el marco de la causa conocida como Forex.
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El Ministerio Público acusó a los altos directivos de los bancos Continental y BBVA que estarían involucrados con el esquema de empresas fantasmas para lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas.
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Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr...
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El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó informaciones que comprometerían seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regional, con la organización criminal que remesaba millones de dólares al extranjero.
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El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó más informaciones que comprometen seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regiona...
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Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recab...
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CIUDAD DEL ESTE.- El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remes...
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El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó ir...
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El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental Lauro López con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó irre...
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El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López...
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En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de 600 millones de dólares, utiliz...
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Este martes arrancó el juicio oral y público contra los tres acusados por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa en la causa conocida como caso Forex.
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El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados...
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El equipo de fiscales que investiga el caso Forex - conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga - solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco...
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La Fiscalía presentó acusación contra el contador considerado como el cerebro de la organización delictiva creada en la base de la empresa de contabilidad Manager Consultoría, parte del caso Forex.
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Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, acusaron por varios ilícitos al contador Felipe Ramón Dua...
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Los agentes fiscales Juliana Giménez Portillo y Carlos Giménez Torres presentaron imputación contra 2 comerciantes por los supuestos hechos punibles de estafa, evasión de impuestos, violación de los derechos de marcas y asociación criminal. Los procesa...
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Los fiscales Juliana Giménez Portillo y Carlos Giménez Torres presentaron imputación contra dos comerciantes por los supuestos hechos punibles de estafa, evasión de impuestos, violación de los derechos de marcas y asociación criminal.
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CIUDAD DEL ESTE. Una millonaria evasión impositiva de casi G. 1.500 millones, detectaron los fiscales Juliana Giménez y Carlos Giménez luego de intervenir la tienda Mundo Electrónicos a raíz de reiteradas denuncias de estafas a turistas.
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El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y decla...
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