La Fiscalía presentó acusación contra el contador considerado como el cerebro de la organización delictiva creada en la base de la empresa de contabilidad Manager Consultoría, parte del caso Forex.
La Fiscalía presentó acusación contra el contador considerado como el "cerebro" de la organización delictiva creada en la base de la empresa de contabilidad Manager Consultoría, conocido como el caso Forex.
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon la acusación contra Felipe Ramón Duarte, el contador considerado el "cerebro" de la organización delictiva en el caso Forex. El proceso penal contra Duarte es por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Los fiscales solicitaron la apertura de juicio oral y público para el hombre, quien goza de medidas sustitutivas a la prisión. El hombre es acusado por el supuesto lavado de USD 600 millones, remesados...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
