El Ministerio Público detectó que se realizaron más de 8.000 operaciones al margen de la ley antilavado para remesar 503 millones de dólares al exterior a través de cuatro bancos, cuyos funcionarios fueron imputados el miércoles pasado por la fiscalía. El esquema fue creado por el contador Felipe Ramón Duarte, quien para el envío del dinero usó empresas ficticias. Los fiscales ahora buscan identificar a los verdaderos dueños de la plata.
La investigación estuvo a cargo de los fiscales de Ciudad del Este, Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga, bajo la coordinación del fiscal adjunto de Alto Paraná, Alejo Vera.
En la conferencia de prensa que se hizo el miércoles pasado, junto con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, explicaron el esquema y proporcionaron los nombres de los 18 funcionarios de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental que fueron imputados por avalar las operaciones ilegales.
Según el Ministerio Público, entre los años 2010 y 2011, la empresas ficticias creadas por Duarte remesaron a través del banco Sudameris más de US$ 234 millones, para lo cual se hicieron 4.015 operaciones al margen de la ley que combate el lavado de dinero.
El banco Regional envió más 111 millones de dólares, mediante 2.294 operaciones.
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