Nélida Reyes, denunciante del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios Forex de Ciudad del Este, reconoció ayer que formó parte de la organización que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares a través de empresas de “maletín”. También, un interventor de la Superintendencia de Bancos confirmó el lavado y vínculo con narcotráfico.
CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). Reyes sorprendió a todos al revelar su participación en el ilícito.
La mujer, si bien declaró en sede fiscal, nunca lo hizo tan detalladamente.
Ante los jueces Norma Girala, Haydeé Barboza y Mirta Aguayo, dijo que ella misma propuso la creación de la casa de cambios y citó a importantes tiendas comerciales locales como clientes de la organización criminal, pero no reveló detalles de esas supuestas transacciones.
En este punto, su abogado Rolando Cáceres dijo que ya dio los nombres de las empresas al Ministerio Público, pero nunca se investigó a las firmas. La fiscala Juliana Giménez, sin embargo, dijo que la mujer nunca citó a empresas esteñas.
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