Los dueños de 600 millones de dólares remesados al exterior en violación a las normas antilavado no fueron investigados y mucho menos individualizados por el Ministerio Público. Los fiscales Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez ahora tienen en el banquillo de los acusados a tres personas pobres, vinculadas a las firmas ficticias usadas para ocultar el origen de la plata.
Los enjuiciados son Alcides González Bazán, Juan Rolón Servián y Sady Carísimo, vinculados a las empresas de portafolio y acusados por la fiscalía de formar parte de la asociación criminal. Los tres encausados son de escasos recursos.
Carísimo fue empleada de Felipe Ramón Duarte, sindicado como “cerebro” del esquema; luego trabajó en la casa de cambios Forex, sucursal Ciudad del Este, con el chino Tai Wo Tung, prófugo de la justicia.
En sus declaraciones ante el Tribunal de Sentencia integrado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo, los acusados detallaron cómo operaba el esquema criminal que lavó 600 millones de dólares, entre los años 2010 y 2011. Para el envío del dinero al exterior se usaron a empresas ficticias que depositaron la plata en los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, dice la acusación.
Los fiscales acusaron a una veintena de personas relacionadas a las empresas de maletín y a la consultora Manager, de Duarte. Además imputaron a 18 empleados de las cuatro entidades financieras ya mencionadas.
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