La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero. Explicó que las facturas de proveedores, que debían llegar a las entidades bancarias desde el extranjero, se falsificaban en la oficina del presunto […]
La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero. Explicó que las facturas de proveedores, que debían llegar a las entidades bancarias desde el extranjero, se falsificaban en la oficina del presunto cabecilla de la organización, Felipe Ramón Duarte (foto).
Su testimonio brindó este miércoles 6 de julio en la prosecución, por quinta vez, del juicio oral y público a los primeros acusados en el esquema, Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón. Un equipo de fiscales, conformado por Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, representa al Ministerio Público.
Con la declaración de Sonia Carolina, se comprueba que los invoices y facturas de proveedores del ámbito internacional en realidad eran fabricados en las oficinas de Manager Consultoría y no recibidas desde el extranjero. La mujer contó además que fue contratada por Felipe Duarte y al principio se dedicaba a llenar los formularios de transferencias internacionales para las entidades bancarias. Señaló que estas operaciones eran efectuadas a través de las empresas de maletín Manhattan, MH Electrónica, Muñe S.A. y Strong.
Igualmente, la testigo dio detalles al Tribunal, conformado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo, de cómo eran producidos los documentos para las transferencias ilegales, utilizando invoices falsificados a fin de justificar las operaciones al margen de la ley.
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