YBYCUÍ. Un hecho de feminicidio ocurrió esta madrugada, a las 04:00 aproximadamente, en el interior de un domicilio ubicado en el Asentamiento Nº 2 del barrio Virgen de Fátima de este municipio. El hombre, en estado etílico, apuñaló a su pareja en el a...
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El exconcejal liberal de Ybycuí Silverio Riveros Gómez, sospechoso de haber asesinado a un chapista, se entregó este miércoles en la comisaría de esa ciudad. El fiscal Marcelo García de Zúñiga lo imputó por homicidio doloso y pedirá prisión preventiva.
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Una comitiva fiscal-policial realizó este lunes dos allanamientos en domicilios particulares, en busca del supuesto autor del asesinato del chapista Jorge Aurelio Martínez Saucedo (40 años). El sospechoso del crimen, el exconcejal liberal Silverio Rive...
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YBYCUÍ. En esta cuarentena no cesó el abigeato en el departamento de Paraguarí, y ataca a diferentes distritos. Este es el caso de un agricultor de 70 años, quien denunció haber sido víctima del robo de 16 vacunos de su piquete ubicado en el Cerro San ...
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Concejales opositores de Quyquyhó, Quiindy y Carapeguá, todos distritos de Paraguarí, denuncian que los intendentes abdistas retienen sus dietas en represalia por cuestionar sus balances o haberlos acusado por corrupción ante la Fiscalía. Alguno...
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YBYCUÍ. La Policía detuvo esta madrugada a dos personas, una de ellas asesor de la Municipalidad de Acahay, por violar la cuarentena y conducir en estado etílico. Ambos inclusive opusieron resistencia ante el procedimiento de control.
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Un hombre buscado como el supuesto autor de un asesinato ocurrido el año pasado fue aprehendido en el distrito de Naranjal, zona sur del Alto Paraná. Se trata de Juan Antonio Helman Esteche (48).
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Un anciano fue maniatado, amordazado, golpeado y dejado a su suerte supuestamente por cinco efectivos policiales del Departamento de Abigeato de Paraguarí, quienes ingresaron a su propiedad, sin orden judicial, para detener a un dirigente campesino.
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YBYCUÍ. Una madre y un estudiante de la Escuela Agrícola de la compañía Tacuary, jurisdicción de esta ciudad, estarían involucrados supuestamente en el robo de vacunos de la institución. La Policía recuperó dos animales de los cinco que fueron robados...
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Familiares del exactivista de Ligas Agrarias Anastasio Barrios Almirón, asesinado el 1 de octubre de 2017 en Ybycuí, criticaron la desidia de las autoridades para esclarecer el crimen. Dijeron que la pesquisa no avanzó y todos los procesados están libres.
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Familiares del exactivista de Ligas Agrarias Anastasio Barrios Almirón, asesinado el 1 de octubre de 2017 en Ybycuí, criticaron la desidia de las autoridades para esclarecer el crimen. Dijeron que la pesquisa no avanzó y todos los procesados están libres.
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PARAGUARÍ.- El agente fiscal de Ybycui, Marcelo García de Zúñiga, imputó a Cristhian Ramon Rodas y Jorge Daniel Fleitas por la comisión del hecho punible de Hurto Agravado. Los mismos fueron detenidos en el marco de las investigaciones sobre denuncias ...
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En setiembre de 2014, la Fiscalía concluyó que desde Ciudad del Este se remesaron dólares a países donde se financia el terrorismo. Fue dentro del marco de la investigación de lavado de US$ 600 millones, más conocido como caso Forex. Ahora, las autorid...
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CIUDAD DEL ESTE.- Un tribunal de sentencia condenó a 15 años de cárcel al ciudadano Pedro Luis García Ríos (27), alias “Motoqueiro fantasma”, por un hecho de homicidio doloso. El fallo se dio a conocer este jueves 13 de diciembre durante un juicio oral...
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El fiscal Juan Marcelo García de Zúñiga analiza la imputación de varias personas, tras la muerte de un joven a consecuencia de una descarga eléctrica, en el distrito de La Colmena. El hecho ocurrió el miércoles pasado. El representante del Ministerio P...
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EUSEBIO AYALA, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). María Aurora González (45 años), quien resultó herida el jueves de tarde al ser atacada a tiros por su concubino Emiliano Ortellado (41), finalmente se recuperó y al menos ayer ...
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Contó con el acompañamiento de la jueza penal de garantías Dólica Giménez de Liuzzi. Se trata de micrófonos, incautados durante un procedimiento el 8...
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Un grupo de ciudadanos se manifestó en contra del intendente Blas Añazco (Colorado cartista) y un grupo de concejales que aprobaron la construcción de la “plaza de oro”. La Policía intentó evitar la protesta realizada en el desfile de Vapor Cué.
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Los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, confirman lo sostenido por la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su es...
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Finalmente culminó el juicio oral y público para los cabecillas del sonado caso de la casa de cambios Forex, donde el tribunal aplicó una leve condena...
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Finalmente culminó el juicio oral y público para los cabecillas del sonado caso de la casa de cambios Forex, donde el tribunal aplicó una leve condena...
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El grupo de fiscales, conformado por Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, consideró de exitosa el comiso de los bienes y la condena de 8 años de pena privativa de libertad a Felipe Ramón Duarte, creador de la estr...
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CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, consideró de exitosa el comiso de los bienes y la condena de 8 años de pena privativa de libertad a Felipe Ramón Duarte, creador de la estructura...
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CIUDAD DEL ESTE. (De nuestra Redacción Regional). El cerebro de un esquema de lavado de US$ 600 millones, Felipe Ramón Duarte, fue condenado a ocho años de cárcel. Su esposa, Nilsa Estela Romero, fue sentenciada a 5 años.
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CIUDAD DEL ESTE.- La acusación de la Fiscalía contra el presunto cerebro del caso Fórex y su esposa, fue confirmada con los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público. Lo...
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Este miércoles comenzó el juicio oral y público al contador Felipe Ramón Duarte -sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero, utilizando empresas de maletín- y a su esposa Nilsa Estela Ro...
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La abogada Mercedes Soto, representante legal de Cristina Arce, abogó por una mejor formación del personal interviniente en los casos de violencia familiar.
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La fiscalía pidió al Poder Judicial la integración de un tribunal para juzgar a Felipe Ramón Duarte, procesado como cerebro del lavado de US$ 16 millones enviados al exterior entre 2010 y 2010.
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Una serie de cambios y reasignaciones sorprendió a muchos agentes fiscales de Ciudad del Este, más aún a aquellos que se creían inamovibles en el puesto. La resolución Nº 997, firmada por el exfiscal general interino, Alejo Vera, del 7 de marzo último,...
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La Fiscalía urgió al Poder Judicial la conformación de un Tribunal Colegiado de Sentencia para el juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de USD 600 millones al extranjero, y de su esposa ...
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La Fiscalía urgió al Poder Judicial la conformación de un Tribunal Colegiado de Sentencia para el juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de USD 600 millones al extranjero, y de su esposa ...
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CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales quienes investigan el caso Fórex urgieron la conformación de un tribunal colegiado de sentencia para el juzgamiento del cerebro del esquema que remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero, y de su e...
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CIUDAD DEL ESTE.- Los fiscales, Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez, quienes conforman el equipo que investiga el caso Fórex, fueron invitados por la Organización de Estados Americanos (OEA). Es para realizar una presentación de ...
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El fiscal general interino, Alejo Vera, designó ayer a un nuevo fiscal adjunto para Alto Paraná luego del escándalo desatado a raíz de las publicaciones de un par de fotografías en el diario La Clave, donde él y la fiscal Artemisa Marchuck aparecen bes...
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El fiscal general interino, Alejo Vera, mintió al negar ante los medios masivos de comunicación que la nueva fiscal adjunta del Alto Paraná y Canindeyú, Artemisa Marchuck, no sea su pareja sentimental. La Clave accedió a fotografías que confirman que a...
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El improductivo fiscal Alejo Vera, apenas asumió el cargo de fiscal general del Estado, designó a su “íntima”, Artemisa Marchuk, en la fiscalía adjunta del Alto Paraná. Vera tendría la intención de hacer su golpe durante estos tres meses que estará al ...
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El Ministerio Público se ratificó en la acusación por conducta negligente de lavado de dinero contra ocho funcionarios bancarios, en la investigación del caso Forex.
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CIUDAD DEL ESTE.- Alto Paraná.- El Ministerio Público, representado por los fiscales Marcelo García de Zúñiga, Carlos Giménez Torres y Juliana Giménez Portillo, se ratificó en la acusación por conducta negligente de lavado de dinero contra ocho funcion...
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El centro de Ciudad del Este está minado de negocios que comercializan productos piratas, ingresados al país de contrabando y en otros casos falsificados en nuestro propio territorio, especialmente accesorios de aparatos electrónicos; mayormente, de ce...
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La mayoría de los fiscales asignados en el departamento de Alto Paraná tienen en su currículum cuestionadas actuaciones. Algunos son sindicados de pro...
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La mayoría de los fiscales asignados en el departamento de Alto Paraná tienen en su currículum cuestionadas actuaciones. Algunos son sindicados de proteger al crimen organizado, mientras otros mejoraron en forma astronómica su posición económica luego ...
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En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el...
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A 3 años y 6 meses de cárcel fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el juzgado penal de garantías número tres de esta capital, a cargo del magistrado Carlos Vera.
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CIUDAD DEL ESTE.- A 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el Juzgado Penal de Garantías número 3 de Ciudad del Este, a cargo del magistrado Carlos ...
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Una causa por violación de los derechos de marcas, que se tramita en el juzgado de garantías a cargo de la magistrada Alba Meza, deberá aguardar la resolución de la Cámara de Apelaciones, a donde recurrió en los últimos días, el supuesto dueño de las m...
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Las “salidas” procesales de la jueza de garantías del Alto Paraná, Alba Meza, generan mucha desconfianza y llaman la atención de propios y extraños. La administradora de Justicia, en una de sus últimas actuaciones, se inclinó a favor de presuntos falsi...
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Las actuaciones de la jueza de garantías de Ciudad del Este, Alba Meza, antes llamaban poderosamente la atención a ciudadanos de este municipio y alrededores, pero ahora también esas inquietudes la vivieron propias autoridades del Gobierno, en especial...
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El Juzgado Penal de Ciudad del Este resolvió ayer hacer lugar a la extinción de la acción penal por la muerte de Agustín Ramón Alegre Cano. La Fiscalía apeló el fallo. Sospechan que dinero era ilícito.
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La jueza de Ciudad del Este, Alba Meza, ordenó que US$ 136.390 y G. 360.090.200 sean transferidos a dos cuentas abiertas en el juicio sucesorio del exfuncionario de Aduanas, Agustín Alegre Cano. La magistrada no tuvo en cuenta la oposición del Minister...
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Cuatro miembros de una banda criminal que asaltó a mano armada la Fiscalía de Ciudad del Este y robó 4.313 celulares, que estaban depositados en el lugar como evidencias, fueron condenados a entre cuatro y nueve años de prisión.
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Cuatro miembros de una banda criminal que asaltó a mano armada la Fiscalía de Ciudad del Este y robó 4.313 celulares, que estaban depositados en el lugar como evidencias, fueron condenados a entre 4 y 9 años de prisión.
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Cuatro miembros de una banda criminal que asaltó a mano armada la Fiscalía de Ciudad del Este y robó 4.313 celulares que estaban depositados en el lugar como evidencias, fueron condenados entre 9 y 4 años de prisión.
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CIUDAD DEL ESTE.- El local del casino Par de Ases, situado en el microcentro de esta capital departamental, fue allanado ayer debido a que el mismo explotaba la marca de Aposta.la sin autorización de la empresa y de esta forma, según los datos, lucraba...
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Un cargamento de equipos informáticos junto con carteles de una empresa de apuestas fue incautado este viernes de un local ubicado en Ciudad del Este.
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CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). Un cargamento de más de 4.000 relojes presuntamente falsificados fue confiscado por efectivos policiales durante un procedimiento realizado en el microcentro de esta capital departamental...
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CIUDAD DEL ESTE.-Más de 4 mil relojes, presuntamente falsificados, fueron incautados cuando iban a ser depositados para ser trasladados a Pedro Juan Caballero. El procedimiento se efectuó a las 16:30 aproximadamente del miércoles último, sobre la aveni...
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El fiscal Marcelo García de Zúñiga investiga un presunto caso de contrabando de balanzas para cargas, de diferentes marcas, además de sus piezas y repuestos, en base a una denuncia presentada por una importadora del rubro.
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La venta de balanzas de carga que supuestamente ingresan de contrabando al país, fue denunciada por la empresa Cascavel SRL de Minga Guazú. Refiere que esto constituye una competencia desleal ya que la firma es representante local. El caso está en el M...
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CIUDAD DEL ESTE.- El fiscal General del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, firmó la resolución 7.056 por la que designa a agentes fiscales que prestarán servicios durante la feria judicial del año 2017 en todo el país. En lo que refiere al Área Penal...
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CIUDAD DEL ESTE.- El fiscal Elvio Aguilera, requirió la rebeldía del ciudadano Chiao Lung Hsu, de nacionalidad china y naturalizado argentino, a quien imputó por la comisión de los supuestos hechos punibles de tenencia sin autorización de sustancias es...
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En la investigación de lavado de dinero conocido como caso Forex, por la vinculación en el proceso de la casa cambiaria, los fiscales de la investigación sostienen que no solo probaron el lavado de un dinero ilícito sino también su origen. “Se determin...
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Los fiscales de Ciudad del Este, Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez, no identificaron a los dueños de los US$ 600 millones de dólares remesados al exterior, entre los años 2010 y 2011, en abierta violación a las normas antilavad...
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Representantes del Ministerio Público, denunciaron prácticas irregulares de abogados defensores, en el caso Forex, en donde la defensa de Nilsa Stella Romero de Duarte, dilata la realización del juicio oral y público.
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Agentes del Ministerio Público denunciaron que deben soportar diversas chicanas jurídicas de abogados con relación a varios casos relevantes que se investigan en el departamento de Alto Paraná.
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Las funcionarias del Banco Regional, Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate y Érica Bettina Werner Schmidt, donaron dos ambulancias equipadas con terapia intensiva de última generación al Ho…
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En presencia del juez de Ejecución Carlos Bordón y representantes de la Fiscalía, dos ambulancias con equipamiento de terapia intensiva fueron entregadas a responsables del Hospital Regional de Ciudad del Este. Se trata de una donación de tres empleada...
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La Fiscalía solicita al juzgado que no entregue los G. 1.200 millones que reclaman familiares de Agustín Ramón Alegre Cano, un aduanero, entonces director del Detave, quien falleció en un accidente de tránsito. Investigan si el dinero proviene de la co...
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Una comitiva fiscal, con la ayuda de funcionarios del vivero de la Itaipu Binacional, rescatará esta mañana los 13 cocodrilos que fueron encontrados e...
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DOS MÁS. No solo los bichos fueron detenidos durante el procedimiento, sino también una paraguaya y un oriental nacionalizado curepa, Chiao Gustavo Galeano. Corresponsal CIUDAD DEL ESTE. Investigadores buscaban a los responsables de un millonario asalt...
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CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). Cuatro fiscales especializados en distintas áreas investigan varios hechos punibles contra el argentino de origen coreano Hsu Chiao Lung (39 años) y su pareja paraguaya Librada Luján Cáce...
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Mediante un procedimiento del Ministerio Público fueron incautados 13 yacarés que se encontraban en una pileta de un departamento en Ciudad del Este. También encontraron armas y drogas.
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Ciudad del Este. Agencia Regional. Para el 13 de setiembre quedó fijada la audiencia preliminar de Felipe Ramón Duarte, considerado por los fiscales investigadores como uno de los “cerebros” del esquema de lavado de dinero conocido judicialmente como e...
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Tres personas fueron condenadas el jueves último en el marco de una parafernalia de seudo investigación del Ministerio Público por lavado de dinero de...
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Un Tribunal Colegiado de Sentencia condenó a los tres primeros acusados del caso Forex, esquema que remesó más de 600 millones de dólares al extranjero a través de empresas llamadas de “maletín”, utilizando diversas entidades bancarias. Fueron hallados...
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El fiscal Carlos Giménez dijo que no se conoce la identidad de los dueños de casi 600 millones de dólares que fueron remesados ilegalmente al exterior...
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CIUDAD DEL ESTE.- Un total de 206 cajas conteniendo accesorios para teléfonos celulares fue decomisado ayer durante una intervención realizada por el fiscal de marcas, Marcelo García de Zúñiga. El procedimiento se llevó a cabo en el puerto seco de Alma...
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El fiscal especializado en delitos marcarios, Marcelo García de Zúñiga, verificó ayer un cargamento camuflado con fibras de vidrio. Tras abrirse el co...
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En la víspera prosiguió el juzgamiento de los primeros acusados por el caso Forex, con la producción de las pruebas periciales de los documentos de la...
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Los dueños de 600 millones de dólares remesados al exterior en violación a las normas antilavado no fueron investigados y mucho menos individualizados por el Ministerio Público. Los fiscales Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez ah...
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La denunciante del caso Forex y a la vez testigo propuesta por el Ministerio Público, Nélida Reyes, confesó este miércoles ante el Tribunal de Sentencia que ella también formaba parte del esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millone...
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Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo...
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Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo...
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Esta mañana prosiguió por séptimo día el juicio oral y público a tres acusados en el caso Forex, en el Poder Judicial de Ciudad del Este. La continu...
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La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero.
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CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). La empresa Manager Consultoría fabricaba los documentos para las remesas ilegales al extranjero, según contó este miércoles ante el Tribunal de Sentencias la testigo Sonia Carolina Garcet...
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Una testigo confirmó ante el Tribunal de Sentencia que en Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero en el marco del caso Forex.
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Testigos confirmaron el modus operandi del esquema ilícito que envió al exterior más de 600 millones de dólares, dinero presumiblemente de origen ileg...
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La jueza penal de garantías de Ciudad del Este, Alba Meza, debe fijar fecha para la audiencia preliminar en la que se resolverá si los acusados por lavado de dinero enfrentan juicio oral en el caso conocido como Forex, donde se remesaron irregularmente...
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Directivos de importantes bancos fueron acusados por el Ministerio Público por su presunta vinculación al esquema por el cual se remesaban millonarias sumas de origen aparentemente ilícito al exterior, en el marco de la causa conocida como Forex.
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El Ministerio Público acusó a los altos directivos de los bancos Continental y BBVA que estarían involucrados con el esquema de empresas fantasmas para lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas.
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Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr...
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El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó informaciones que comprometerían seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regional, con la organización criminal que remesaba millones de dólares al extranjero.
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El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó más informaciones que comprometen seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regiona...
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Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recab...
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CIUDAD DEL ESTE.- El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remes...
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El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó ir...
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El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental Lauro López con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó irre...
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El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López...
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En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de 600 millones de dólares, utiliz...
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Una de las supuestas implicadas en el caso Forex sostuvo en su declaración que el contador Felipe Ramón Duarte es el cerebro del esquema ilícito que r...
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CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones.
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Este martes arrancó el juicio oral y público contra los tres acusados por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa en la causa conocida como caso Forex.
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El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados...
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Varios artículos supuestamente falsificados por valor de US$ 90.000 fueron destruidos este viernes en Ciudad del Este. El operativo estuvo a cargo de la Unidad Especializada Contra Delitos Intelectuales y Marcarios de la Fiscalía.
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CIUDAD DEL ESTE.- En un procedimiento llevado a cabo por funcionarios de la Unidad Especializada contra Delitos Intelectuales y Marcarios y encabezado por el agente fiscal Marcelo García de Zúñiga, se procedió a la destrucción de artículos falsos.
L...
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El equipo de fiscales que investiga el caso Forex - conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga - solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco...
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La Fiscalía presentó acusación contra el contador considerado como el cerebro de la organización delictiva creada en la base de la empresa de contabilidad Manager Consultoría, parte del caso Forex.
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Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, acusaron por varios ilícitos al contador Felipe Ramón Dua...
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La Fiscalía y personal del Departamento de Delitos Económicos y Financieros, investigan sobre presuntos celulares falsificados y sin documentación. El...
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Varias mercaderías supuestamente falsificadas fueron destruidas por una comitiva fiscal de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual. El comerciante fue procesado.
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Los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga solicitaron a una Cámara de Apelación de Ciudad del Este que anule una resolución de la jueza Alba Meza.
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La Fiscalía imputó ayer a 18 empleados de 4 bancos por su presunto involucramiento en el lavado de dinero de USD 503.512.242 a través de remesas de dinero al extranjero en el caso Forex.
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La nueva jueza penal Alba Meza, de Ciudad del Este, decidirá sobre la reciente imputación presentada por el Ministerio Público contra 18 funcionarios de cuatro bancos locales sindicados de lavado de 503 millones de dólares, confirmó ayer el fiscal adju...
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El Ministerio Público detectó que se realizaron más de 8.000 operaciones al margen de la ley antilavado para remesar 503 millones de dólares al exterior a través de cuatro bancos, cuyos funcionarios fueron imputados el miércoles pasado por la fiscalía....
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Esta mañana, el Ministerio Público aclaró que el Jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, no guarda relación con la investigación de un caso de lavado de dinero por un valor de 500 millones de dólares. En pri...
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Dieciocho funcionarios de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental fueron imputados ayer por el envío de 503 millones de dólares al exterior, en abierta violación de las normas antilavado. Para ello el contador Felipe Ramón Duarte creó todo u...
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El Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, hizo una “pasada” por Ciudad del Este y durante su permanencia aseguró que la institución no tiene “p...
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El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y decla...
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