CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). La empresa Manager Consultoría fabricaba los documentos para las remesas ilegales al extranjero, según contó este miércoles ante el Tribunal de Sentencias la testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos. Es en el marco del primer juicio oral que se lleva a cabo en el caso de lavado de dinero conocido como “Forex”, un esquema a partir del cual, según el Ministerio Público, se enviaron unos 600 millones de dólares al exterior de manera irregular. La Fiscalía apunta a Felipe Ramón Duarte como supuesto cabecilla.
Confirman falsificación en caso lavado “Forex” CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). La empresa Manager Consultoría fabricaba los documentos para las remesas ilegales al extranjero, según contó este miércoles ante el Tribunal de Sentencias la testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos. Es en el marco del primer juicio oral que se lleva a cabo en el caso de lavado de dinero conocido como “Forex”, un esquema a partir del cual, según el Ministerio Público, se enviaron unos 600 millones de dólares al exterior de manera irregular. La Fiscalía apunta a Felipe Ramón...
En el juicio oral y público están siendo procesados los primeros acusados de haber participado supuestamente del esquema. Se trata de Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón. Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga representan al Ministerio Público. El Tribunal está integrado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo.
En consecución del juicio, ayer Sonia Garcete dijo que los documentos para las remesas ilegales se falsificaban en Manager Consultoría, dentro de la oficina de Felipe Ramón Duarte. Para la Fiscalía, con la declaración de dicha testigo se comprueba que los invoices y facturas de proveedores del ámbito internacional, en realidad, eran fabricados en las oficinas de Manager Consultoría y no recibidas desde el extranjero. ¿Querés recibir las noticias nacionales e internacionales más importantes? Enviá ABC al 22292 desde tu Tigo, Personal o Vox.
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