Una testigo confirmó ante el Tribunal de Sentencia que en Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero en el marco del caso Forex.
Sonia Carolina Garcete Dos Santos, testigo clave en el caso Forex SA.,confirmó ante el Tribunal de Sentencia que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero. Explicó que las facturas de proveedores, que debían llegar a las entidades bancarias desde el extranjero, se falsificaban en la oficina del presunto cabecilla de la organización, Felipe Ramón Duarte, según informacion difundida por el Ministerio Púbico.
La declaración fue hecha este miércoles en el marco del juicio oral y público a los primeros acusados en el esquema: Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón. Un equipo de fiscales, conformado Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, representa al Ministerio Público.
Con esto se descarta que los invoices y facturas de proveedores del ámbito internacional en realidad no eran recibidas desde el extranjero. La mujer contó además que fue contratada por Felipe Duarte y al principio se dedicaba a rellenar los formularios de transferencias internacionales para las entidades bancarias. Señaló que estas operaciones eran efectuadas a través de las empresas de maletín Manhattan, MH Electrónica, Muñe S.A. y Strong.
Igualmente, la testigo explicó al Tribunal, conformado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo, cómo debe ser el procedimiento conforme con las leyes antilavado. Esto teniendo en cuenta que la misma en la actualidad es funcionaria de una entidad financiera y ya tuvo varias capacitaciones sobre normas antilavados vigentes en la República.
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