El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó informaciones que comprometerían seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regional, con la organización criminal que remesaba millones de dólares al extranjero.
Su testimonio se dio este martes, en el juicio oral y público que afrontan los tres primeros acusados, sindicados de formar parte de la asociación criminal vinculada a las empresas de “maletín” y que envió irregularmente más 600 millones de dólares a países de varios continentes.
Un equipo de fiscales, integrado por Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, representaron al Ministerio Público y presentaron un cúmulo de evidencias contra los sospechados. El Tribunal que tiene a su cargo el juicio está conformado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo.
Rolón contó que llegó a realizar hasta 50 operaciones por día y que los documentos respaldatorios para acompañar las transferencias eran preparados en Mánager Consultoría, perteneciente al contador Felipe Ramón Duarte, considerado el “cabecilla” de la presunta organización criminal. Confirmó que las empresas no existían, que eran de “maletín”, y que los formatos de las facturas se tenían en una computadora.
Juan Rolón igualmente manifestó que Felipe Duarte pagaba a Noelia Pino por las operaciones ilegales realizadas en el Banco Regional. Dijo que en una oportunidad, su jefe le entregó 10.000 dólares que él puso en una bolsa de regalo para entregar personalmente a Noelia.
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