CIUDAD DEL ESTE.- Las declaraciones de los testigos en el juicio oral y público, comprometen a Felipe Ramón Duarte, considerado como el cerebro del caso Fórex y a su esposa Nilsa Stela Romero. La audiencia se lleva a cabo el Poder Judicial de esta ciudad, desde el pasado 24 de mayo. La pareja, y el …
CIUDAD DEL ESTE.- Las declaraciones de los testigos en el juicio oral y público, comprometen a Felipe Ramón Duarte, considerado como el cerebro del caso Fórex y a su esposa Nilsa Stela Romero. La audiencia se lleva a cabo el Poder Judicial de esta ciudad, desde el pasado 24 de mayo.
La pareja, y el oriental Tai Wu Tung, quien se encuentra en rebeldía, fueron acusados de haber montado un esquema, utilizando a sus empleados, para poner en funcionamiento empresas de “maletín” y así habilitar cuentas bancarias, a través de las cuales lograron enviar más de 600 millones de dólares al extranjero, entre los años 2010-2012. El Ministerio Público está representado por la fiscal Juliana Giménez.
Con la declaración de la testigo Leticia Arce, quien se desempeñaba como empleada entre los años 2009-2012 en Manager Consultoría, empresa de Felipe Duarte, el Ministerio Público logró probar que los socios y representantes legales de las 7 empresas de “maletín”, Strong S.A., MH Electrónica S.A., Muñe S.A., Nifaplus Paraguay S.A., Manhattan S.A., American SRL y Braex S.A., no tenían el perfil económico para ser accionistas ni formación académica para ser representantes legales. Mucho menos para realizar transferencias de sumas millonarias al exterior.
Asimismo, con su testimonio dejó patentado que estas empresas de “fantasía” eran manejadas por Felipe Duarte y su esposa Nilsa Stela, quien actuaba de contadora, a sabiendas de que sus empleados eran los que figuraban como empresarios al aparecer como socios y representantes legales.
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