Los fiscales de Ciudad del Este, Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez, no identificaron a los dueños de los US$ 600 millones de dólares remesados al exterior, entre los años 2010 y 2011, en abierta violación a las normas antilavado. Los agentes del Ministerio Público solo acusaron y lograron la condena de personas de escasos recursos, usadas para depositar dinero en las cuentas de firmas ficticias. Los peces gordos fueron blanqueados.
En diciembre de 2011, el Ministerio Público abrió la investigación ante una denuncia de que la casa de cambios Forex, sucursal de Ciudad del Este, formaría parte de un esquema de lavado de dinero, que según se comprobó, remesó US$ 600 millones al exterior. Para ello se usaron empresas ficticias, que fueron creadas por el acusado Felipe Ramón Duarte, a través de su consultora Manager.
Los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga acusaron a personas de escasos recursos, que fueron utilizadas para depositar el dinero en los bancos, Sudameris, Regional, Continental y BBVA. Entre esas personas, figuran Sady Carísimo, quien fue sentenciada a 4 años y medio de prisión, mientras que a Alcides González Bazán y Juan Gabriel Rolón Servián fueron condenados a tres años y medio como cómplices.
Está pendiente de realización el juicio oral a Duarte y a varios acusados más.
Los empleados de los bancos, en su mayoría lograron un sanción leve, mediante la donación de una escuela y dos ambulancias. De esta forma zafaron el juicio oral.
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