Dieciocho funcionarios de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental fueron imputados ayer por el envío de 503 millones de dólares al exterior, en abierta violación de las normas antilavado. Para ello el contador Felipe Ramón Duarte creó todo un esquema en Ciudad del Este y usó empresas de fachada que permitían ocultar los nombres de los verdaderos dueños del dinero.
En una conferencia de prensa el fiscal general, Javier Díaz Verón, y los agentes a cargo de la investigación informaron la imputación.
Entre los funcionarios del banco Sudameris fueron procesados María Monserrat Pavetti González (ejecutiva de cuentas), Rubén David Zachar Peralta (supervisor de servicio), Juan Luis Garay Espínola (supervisor de servicio), Mario Augusto Narváez Martínez (gerente de sucursal), Andrea Lorena Rodríguez Massi (gerente de sucursal) y Arnaldo Darío Largo González (oficial de cumplimiento) de la sede Asunción.
La lista sigue con Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate González (oficial de ventas), Erica Bettina Werner Schumidt (gerente de cumplimiento) y Carmen Noelia Pino Penayo (gerente de sucursal), todos del banco Regional.
Los funcionarios del banco Continental imputados fueron Lauro López Chaparro (oficial de cuentas), Rodrigo Martín Riveros (gerente encargado de cumplimiento) y Raúl Alberto Reyes Rivas (oficial de cumplimiento).
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