Según el requerimiento conclusivo, presentado por los tres fiscales, a inicios del 2010 los contadores Felipe Ramón Duarte Villalba, su esposa Nilda Romero de Duarte y Tai Wu Tung, armaron un esquema para delinquir a través de la firma denominada Manager Consultoría (propiedad de Duarte Villalba), empresa en la que, al principio, realizaban trabajos de contabilidad en forma legal en favor de varias firmas comerciales. Comments
Hoy a las 09:00 se prevé el inicio del juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, considerado cerebro del esquema de megaevasión denominado caso Forex. Lo acompañará en el banquillo de los acusados, su esposa Nilsa Romero de Duarte. En el marco de la investigación se determinó que mediante el esquema de lavado de dinero se habían remesado irregularmente al extranjero 600 millones de dólares. El proceso penal contra Duarte es por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero; asociación criminal; producción de documentos no auténticos; y declaración falsa.
Según el requerimiento conclusivo, presentado por los tres fiscales, a inicios del 2010 los contadores Felipe Ramón Duarte Villalba, su esposa Nilda Romero de Duarte y Tai Wu Tung, armaron un esquema para delinquir a través de la firma denominada Manager Consultoría (propiedad de Duarte Villalba), empresa en la que, al principio, realizaban trabajos de contabilidad en forma legal en favor de varias firmas comerciales. Sin embargo, con el tiempo fueron utilizando los conocimientos y las documentaciones de ciertas empresas de baja rentabilidad, y en otras con actividad comercial nula, para...
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