El Ministerio Público presentó como un gran logro la condena a 8 años de cárcel para Felipe Ramón Duarte, dueño de la firma de contabilidad MANANGER que hacia parte del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios FOREX, propiedad de chino Tai Wu, quien sigue libre e impune. El contador Duarte es […]
El Ministerio Público presentó como un gran logro la condena a 8 años de cárcel para Felipe Ramón Duarte, dueño de la firma de contabilidad MANANGER que hacia parte del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios FOREX, propiedad de chino Tai Wu, quien sigue libre e impune. El contador Duarte es presentado como el “cerebro” del sistema de remesas de dinero en forma ilegal que sumaron al menos 600 millones de dólares. Pero quienes son los dueños del dinero, y los bancos a través de los cuales se hicieron las operaciones. Existen muchos cabos sueltos que deben ser aclarados.
Sin duda la fiscalía debe aclarar quienes son los dueños del dinero que fue remesado por el esquema de FOREX. Para quienes fueron. Hasta el momento solamente fueron condenados quienes operaban la “lavandería”. Y los dueños de la plata..?
Este es el informe del Ministerio Público: El considerado “cerebro” en el esquema de lavado de dinero en el caso Forex, Felipe Ramón Duarte, y su esposa Nilsa Estala Romero de Duarte, fueron condenados en la noche de este martes 10 de julio, en la conclusión del juicio oral y público que duró casi dos meses, en el Poder Judicial de Ciudad del Este. El hombre fue sentenciado a 8 años de pena privativa de libertad, al ser encontrado culpable por lavado de dinero, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos. Mientras, la mujer fue sentenciada a 5 años de...
Un equipo de fiscales, conformado por Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, representó al Ministerio Público y presentó un cúmulo de evidencias contra los acusados. Los representantes de la ciudadanía comprobaron a lo largo de la audiencia pública, que la organización criminal remesó irregularmente al extranjero más de 600 millones de dólares, a través de numerosas empresas de “maletín”, que fueron creadas justamente por Felipe Duarte.
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