La Fiscalía imputó ayer a 18 empleados de 4 bancos por su presunto involucramiento en el lavado de dinero de USD 503.512.242 a través de remesas de dinero al extranjero en el caso Forex.
La hipótesis fiscal es que los bancarios actuaron negligentemente y obviaron leyes antilavado y financiamiento de terrorismo. En algunos casos, se presume que permitieron las operaciones a sabiendas de que el dinero remesado al exterior era de origen ilícito y que era parte de un esquema de lavado de dinero.
“Se trata de un hecho que empieza en diciembre del 2011 con una denuncia de producción de documentos no auténticos y vinculaban en ese momento a la casa de cambios Forex (de Ciudad del Este). Se lleva adelante el allanamiento, se obtiene documentación importante y en mayo del 2012 empiezan a llegar algunos reportes de la Seprelad que indicaban que podría haber lavado de dinero”, relató ayer el fiscal general, Javier Díaz Verón, en una conferencia de prensa.
“Encontramos que se estaban realizando operaciones de remisión de dinero a través de empresas de fachada. Las personas afectadas en ese tiempo, Felipe Ramón Duarte y Tai Wu Tung, crearon un esquema a través de empresas de fachada. ¿Qué hacían ellos? Habilitaron cuentas bancarias y remesaron altas sumas de dinero al extranjero bajo la apariencia de que sería para pagos a proveedores”, añadió.
En ese sentido, la Fiscalía aún no determinó cuál sería el origen ilícito del dinero. Los investigadores no descartan que se trate de fondos del narcotráfico, de la piratería o del contrabando.
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