La nueva jueza penal Alba Meza, de Ciudad del Este, decidirá sobre la reciente imputación presentada por el Ministerio Público contra 18 funcionarios de cuatro bancos locales sindicados de lavado de 503 millones de dólares, confirmó ayer el fiscal adjunto Alejo Vera.
La magistrada Meza se encargará de las diligencias solicitadas en el caso, indicó ayer el fiscal adjunto del Área X del Ministerio Público, Alejo Vera.
Según imputaciones hechas días pasados, entre el 2010 y 2011, empresas ficticias realizaron más de 8.000 operaciones ilegales de lavado de dinero por 503 millones de dólares, a través de cuatro bancos.
El esquema fue creado por el contador Felipe Ramón Duarte, quien inventó y utilizó nombres de empresas inexistentes para enviar al exterior los 503 millones de dólares a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental.
Bajo la coordinación de Alejo Vera, las investigaciones del caso realizaron los fiscales de Ciudad del Este Carlos Giménez, Juliana Giménez y Marcelo García de Zúñiga.
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