Finalmente culminó el juicio oral y público para los cabecillas del sonado caso de la casa de cambios Forex, donde el tribunal aplicó una leve condena...
Finalmente culminó el juicio oral y público para los cabecillas del sonado caso de la casa de cambios Forex, donde el tribunal aplicó una leve condena de 8 años a Felipe Ramón Duarte y 5 años, a su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte.
Días atrás, en el marco del juicio oral, declaró como testigo el director de la investigación financiera del caso “Águila Negra”, Juan Carlos Jacquet García, quien en la oportunidad confirmó plenamente que a través de la casa de cambios Forex Paraguay se remesaba al exterior cuantiosas sumas de dinero, cuyo origen es del negocio de narcotráfico. El supuesto grupo criminal habría enviado irregularmente más de 600 millones de dólares al exterior.
Jacquet García formaba parte del operativo “Águila Negra”, ejecutado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en el año 2012, en la zona de Canindeyú, donde fueron requisados más de 2 toneladas de cocaína, cinco avionetas, vehículos de alta gama, y la detención de varias personas. En el transcurso de esa investigación, mediante una pesquisa financiera y la verificación de los documentos incautados, pudieron encontrar nexo directo con el caso Forex, situación que le permitió normativamente a la Senad intervenir en la causa, donde se investigan lavado de dinero, asociación criminal,...
Durante la pesquisa, los antidrogas individualizaron a Gilberto Caballero Galeano, uno de los condenados por “Águila Negra”, y Carlos Alberto Cantero Medina, éste era un funcionario de Forex Paraguay, quienes tenían nexo directo con Tai Wu Tung, entonces gerente general de la casa de cambios. Igualmente, encontraron que el hermano de Tai Wu Tung también estaba condenado por posesión de estupefacientes, en Asunción. Todos estos datos recabados permitieron a los investigadores intervenir en este caso, que actualmente se encuentra en pleno juicio oral y público
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