En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de 600 millones de dólares, utilizando empresas de
En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de 600 millones de dólares, utilizando empresas de "maletín".
La mujer declaró, incluso, que le consta que el principal acusado, Felipe Ramón Duarte, había pagado la suma de 10.000 dólares americanos a Noelia Pino, gerente del Banco Regional, para la remesa irregular de divisas a través de la citada entidad bancaria, informó la Fiscalía.
La procesada también confesó que Duarte tenía afinidad con los funcionarios de todas las entidades bancarias, vinculadas a las empresas ficticias que están identificadas en el esquema.
Aseguró, además, que el "cerebro" de la organización manejaba por teléfono a los funcionarios bancarios. "Nosotros nos íbamos como empleados a llevar la plata y los documentos", argumentó Sady Elizabeth ante las magistradas Norma Girala, Carmen Barrios y Mirta Aguayo, miembros del colegiado.
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