- Inicio
- nélida reyes
Etiquetas relacionadas
- nélida reyes
- felipe ramón duarte
- norma girala
- ministerio público
- mirta aguayo
- alcides ramón gonzález bazán
- juliana giménez
- marcelo garcía de zúñiga
- juliana giménez portillo
- felipe duarte
- caso forex
- carlos giménez torres
- haydée barboza
- juan gabriel rolón servián
- ciudad del este
- manager consultoría
- nilsa romero de duarte
- noelia pino
- sady elizabeth carísimo
- carlos giménez
El equipo de fiscales que investiga el caso Forex – conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga – solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco...
[Leer más]
Octubre 24, 2024
Nacionales
La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero. Explicó que las facturas de proveedores, que ...
[Leer más]
Diciembre 02, 2021
Nacionales
Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recabando más elementos de pruebas contra funcionarios bancarios, que también formaban parte del esquema que ...
[Leer más]
Diciembre 02, 2021
Este miércoles no pudo iniciar, una vez más, el juicio oral y público para los acusados por hechos punibles contra la restitución de bienes y otros (CASO FOREX) contra Felipe Ramón Duarte y su esposa Nilsa Romero de Duarte. Una serie de incidentes plan...
[Leer más]
Diciembre 01, 2021
Nacionales
Ayer, una vez más, el juicio oral y público del “cerebro” en el caso Forex, Felipe Ramón Duarte, y su esposa Nilsa Romero de Duarte, fue suspendido. Una serie de incidentes planteados por la defensa de ambos y también de parte del Ministerio Público re...
[Leer más]
Mayo 24, 2018
CIUDAD DEL ESTE.- El juicio oral a dos acusados por hechos punibles contra la restitución de bienes y otros en el caso Fórex, no se pudo iniciar este miércoles, debido a que la defensa presentó una serie de incidentes. Tambien el Ministerio Público ret...
[Leer más]
Mayo 23, 2018
Son 90 fojas que la jueza penal de garantías Dólica Giménez deberá verificar para dictar resolución sobre la audiencia preliminar realizada el miércoles en el caso Forex, en el que está como principal acusado el contador Felipe Ramón Duarte. El dictame...
[Leer más]
Octubre 27, 2017
Desde la suspensión de la audiencia preliminar en agosto pasado, los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Juan Marcelo García de Zúñiga no fueron notificados sobre la nueva fecha para la audiencia preliminar en el caso de lavado de dinero, con re...
[Leer más]
Octubre 11, 2017
CIUDAD DEL ESTE. Con penas más altas incluso que las requeridas por el Ministerio Público, fueron condenados este jueves, tras un largo juicio oral y público, los tres primeros de los 40 investigados por lavado de dinero en el sonado caso Forex.
[Leer más]
Septiembre 02, 2016
Nacionales
CIUDAD DEL ESTE. La casa de cambios Forex y las empresas fantasma con las que operaba son parte de un esquema para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Lo afirmaron los peritos del Laboratorio Forense de la Fiscalía.
[Leer más]
Agosto 26, 2016
Nacionales
El fiscal Carlos Giménez dijo que no se conoce la identidad de los dueños de casi 600 millones de dólares que fueron remesados ilegalmente al exterior...
[Leer más]
Agosto 26, 2016
Dos funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) declararon ayer durante el juicio oral y confirmaron que existía una organización criminal que...
[Leer más]
Julio 28, 2016
La Fiscalía no procesó a los dueños de más de 600 millones de dólares que fueron remesados al exterior, dinero presumiblemente proveniente del narcotr...
[Leer más]
Julio 23, 2016
Nélida Reyes, denunciante del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios Forex de Ciudad del Este, reconoció ayer que formó parte de la organización que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares a través de empresas de “ma...
[Leer más]
Julio 22, 2016
Judiciales
La denunciante del caso Forex y a la vez testigo propuesta por el Ministerio Público, Nélida Reyes, confesó este miércoles ante el Tribunal de Sentencia que ella también formaba parte del esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millone...
[Leer más]
Julio 21, 2016
La denunciante del caso Forex, Nélida Reyes, admitió ser parte del esquema ilícito que envió al extranjero más de 600 millones de dólares y expuso sor...
[Leer más]
Julio 21, 2016
Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo...
[Leer más]
Julio 17, 2016
Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo...
[Leer más]
Julio 14, 2016
Esta mañana prosiguió por séptimo día el juicio oral y público a tres acusados en el caso Forex, en el Poder Judicial de Ciudad del Este. La continu...
[Leer más]
Julio 13, 2016
Una testigo confirmó ante el Tribunal de Sentencia que en Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero en el marco del caso Forex.
[Leer más]
Julio 06, 2016
Nacionales
Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recab...
[Leer más]
Junio 17, 2016
CIUDAD DEL ESTE.- El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remes...
[Leer más]
Junio 17, 2016
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó ir...
[Leer más]
Junio 17, 2016
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental Lauro López con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó irre...
[Leer más]
Junio 16, 2016
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López...
[Leer más]
Junio 16, 2016
En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de US$ 600 millones.
[Leer más]
Junio 16, 2016
Negocios
En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de 600 millones de dólares, utiliz...
[Leer más]
Junio 15, 2016
CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones.
[Leer más]
Junio 14, 2016
Nacionales
El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados...
[Leer más]
Junio 13, 2016
