La Fiscalía urgió al Poder Judicial la conformación de un Tribunal Colegiado de Sentencia para el juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de USD 600 millones al extranjero, y de su esposa Nilsa Estela Romero.
La pareja fue acusada por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
El equipo de fiscales -conformado por Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres- viene insistiendo en reiteradas ocasiones, desde julio del año pasado, la conformación del tribunal para la realización de la audiencia pública. Sin embargo, por diferentes motivos que se dan en el ámbito judicial, no se pudo aún conformar el órgano colegiado. A la fecha, tras la inhibición de la magistrada Lourdes Morínigo, nuevamente se da un retraso en el trámite.
La Fiscalía de Ciudad del Este intervino en la presente causa en el 2012 y primeramente formuló imputación contra 12 personas y luego procesó a otras 10, todas vinculadas a empresas de maletín. Igualmente, dispuso el procesamiento de otras 18 personas vinculadas a entidades bancarias.
Tras una ardua tarea técnica desplegada por los agentes fiscales -quienes minuciosamente analizaron manuales de procedimientos bancarios, que determinan responsabilidades y obligaciones de los diferentes niveles o cargos de las personas físicas del área de prevención de lavado de dinero, pudieron iniciar el proceso penal en contra de 18 personas.
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