Los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, confirman lo sostenido por la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su es...
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CIUDAD DEL ESTE.- La acusación de la Fiscalía contra el presunto cerebro del caso Fórex y su esposa, fue confirmada con los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público. Lo...
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En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el...
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A 3 años y 6 meses de cárcel fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el juzgado penal de garantías número tres de esta capital, a cargo del magistrado Carlos Vera.
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CIUDAD DEL ESTE.- A 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el Juzgado Penal de Garantías número 3 de Ciudad del Este, a cargo del magistrado Carlos ...
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Representantes del Ministerio Público, denunciaron prácticas irregulares de abogados defensores, en el caso Forex, en donde la defensa de Nilsa Stella Romero de Duarte, dilata la realización del juicio oral y público.
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Agentes del Ministerio Público denunciaron que deben soportar diversas chicanas jurídicas de abogados con relación a varios casos relevantes que se investigan en el departamento de Alto Paraná.
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Ciudad del Este. Agencia Regional. Para el 13 de setiembre quedó fijada la audiencia preliminar de Felipe Ramón Duarte, considerado por los fiscales investigadores como uno de los “cerebros” del esquema de lavado de dinero conocido judicialmente como e...
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Un Tribunal Colegiado de Sentencia condenó a los tres primeros acusados del caso Forex, esquema que remesó más de 600 millones de dólares al extranjero a través de empresas llamadas de “maletín”, utilizando diversas entidades bancarias. Fueron hallados...
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CIUDAD DEL ESTE. Con penas más altas incluso que las requeridas por el Ministerio Público, fueron condenados este jueves, tras un largo juicio oral y público, los tres primeros de los 40 investigados por lavado de dinero en el sonado caso Forex.
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Fueron condenados a prisión los tres ex trabajadores del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a remesar más de USD 600 millones entre los años 2008 y 2011.
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El Tribunal Colegiado que juzga el caso Forex de lavado de dinero escuchó por 4 horas los alegatos del Ministerio Público contra los 3 ex funcionarios del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a r...
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Los peritos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, Walter Oviedo y William Fleitas, confirmaron que la asociación criminal montada en el caso Forex fue para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas.
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CIUDAD DEL ESTE. La casa de cambios Forex y las empresas fantasma con las que operaba son parte de un esquema para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Lo afirmaron los peritos del Laboratorio Forense de la Fiscalía.
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El juicio oral y público de Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón prosiguió nuevamente ayer con la presentación de otr...
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Dos funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) declararon ayer durante el juicio oral y confirmaron que existía una organización criminal que...
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La cámara de apelaciones confirmó la prisión preventiva de Sady Elizabeth Caríssimo Báez, la única detenida en el esquema de lavado de dinero en el ca...
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La Fiscalía no procesó a los dueños de más de 600 millones de dólares que fueron remesados al exterior, dinero presumiblemente proveniente del narcotr...
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Nélida Reyes, denunciante del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios Forex de Ciudad del Este, reconoció ayer que formó parte de la organización que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares a través de empresas de “ma...
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La denunciante del caso Forex y a la vez testigo propuesta por el Ministerio Público, Nélida Reyes, confesó este miércoles ante el Tribunal de Sentencia que ella también formaba parte del esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millone...
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La denunciante del caso Forex, Nélida Reyes, admitió ser parte del esquema ilícito que envió al extranjero más de 600 millones de dólares y expuso sor...
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Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo...
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Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo...
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Esta mañana prosiguió por séptimo día el juicio oral y público a tres acusados en el caso Forex, en el Poder Judicial de Ciudad del Este. La continu...
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La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero.
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CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). La empresa Manager Consultoría fabricaba los documentos para las remesas ilegales al extranjero, según contó este miércoles ante el Tribunal de Sentencias la testigo Sonia Carolina Garcet...
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Una testigo confirmó ante el Tribunal de Sentencia que en Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero en el marco del caso Forex.
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Testigos confirmaron el modus operandi del esquema ilícito que envió al exterior más de 600 millones de dólares, dinero presumiblemente de origen ileg...
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Desde las 14:00 de hoy proseguirá el juicio oral del caso Forex en el que están acusados Juan Gabriel Rolón, Sady Elizabeth Caríssimo y Alcides Ramón...
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Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ...
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Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr...
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El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó informaciones que comprometerían seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regional, con la organización criminal que remesaba millones de dólares al extranjero.
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El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó más informaciones que comprometen seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regiona...
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Paralelamente al desarrollo del juicio oral y público en el caso Forex, donde están siendo juzgados los tres primeros acusados, la Fiscalía va recab...
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CIUDAD DEL ESTE.- El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remes...
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El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó ir...
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El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental Lauro López con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó irre...
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El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López...
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En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de 600 millones de dólares, utiliz...
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CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones.
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Este martes arrancó el juicio oral y público contra los tres acusados por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa en la causa conocida como caso Forex.
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El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados...
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Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, acusaron por varios ilícitos al contador Felipe Ramón Dua...
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El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y decla...
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