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En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el Ministerio Público pudo detectar una nueva tipología del delito. Se probó en juicio oral y público, y ...
Los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, confirman lo sostenido por la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su es...
Los datos expuestos confirmaron la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte, en el esquema. Entre las mismas estaban Sady Elizabeth Carísimo, Juan Rolón, Alcides Ramón González Bazán, ...
Entre las mismas estaban Sady Elizabeth Carísimo, Juan Rolón, Alcides Ramón González Bazán, Óscar Céspedes, Blasida Myrian Álvarez y muchos otros trabajadores, que figuraban como propietarios, accionistas y representantes legales de l...
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A 3 años y 6 meses de cárcel fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el juzgado penal de garantías número tres de esta capital, a cargo del magistrado Carlos Vera. Juicio oral, pendiente En diciem...
CIUDAD DEL ESTE.- A 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el Juzgado Penal de Garantías número 3 de Ciudad del Este, a cargo del magistrado C...
Foto: Gentileza Representantes del Ministerio Público, denunciaron prácticas irregulares de abogados defensores, en el caso Forex, en donde la defensa de Nilsa Stella Romero de Duarte, dilata la realización del juicio oral y público. El mismo no puedo ...
Así, el tribunal fijó para el 24 de octubre pasado la fecha para llevar adelante el juicio, que no pudo iniciarse a raíz de que la defensa de Nilsa Romero de Duarte recusó a los integrantes del tribunal de sentencia, Norma Girala, Mirta Aguayo y Haydée...
Para el 13 de setiembre quedó fijada la audiencia preliminar de Felipe Ramón Duarte, considerado por los fiscales investigadores como uno de los “cerebros” del esquema de lavado de dinero conocido judicialmente como el caso Forex. Estos reactivaron emp...
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres, demostraron ante el Tribunal de Sentencia, con suficientes elementos de prueba, la existencia de un esquema criminal, cuya cabezas visibles son Felipe Ramón Duarte...
Con penas más altas incluso que las requeridas por el Ministerio Público, fueron condenados este jueves, tras un largo juicio oral y público, los tres primeros de los 40 investigados por lavado de dinero en el sonado caso Forex. En carácter de autora, ...
Fueron condenados a prisión los tres ex trabajadores del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a remesar más de USD 600 millones entre los años 2008 y 2011. Caríssimo aparece con diferente grado d...
El Tribunal Colegiado que juzga el caso Forex de lavado de dinero escuchó por 4 horas los alegatos del Ministerio Público contra los 3 ex funcionarios del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a r...
Los peritos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, Walter Oviedo y William Fleitas, confirmaron que la asociación criminal montada en el caso Forex fue para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas.
La casa de cambios Forex y las empresas fantasma con las que operaba son parte de un esquema para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Desde la casa de cambios Forex y empresas de maletín, según el Ministerio Públi...
El juicio oral y público de Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón prosiguió nuevamente ayer con la presentación de otras pruebas documentales. Los fiscales que se encargan de la acusación son: Juliana Giménez Portillo, C...
El funcionario del BCP recordó que la casa de cambios operaba irregularmente a través de la figura de la franquicia, y por esa razón fue cancelada la licencia a Forex S.A. Señaló, además, que los directivos de los bancos B...
La cámara de apelaciones confirmó la prisión preventiva de Sady Elizabeth Caríssimo Báez, la única detenida en el esquema de lavado de dinero en el caso Forex. Entre las entidades bancarias implicadas en las operaciones fraudulentas figuran Sudameris, ...
La Fiscalía no procesó a los dueños de más de 600 millones de dólares que fueron remesados al exterior, dinero presumiblemente proveniente del narcotráfico. EMPRESAS IMPLICADAS, SEGÚN REYES Na...
Nélida Reyes, denunciante del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios Forex de Ciudad del Este, reconoció ayer que formó parte de la organización que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares a través de empresas de “ma...
La denunciante del caso Forex y a la vez testigo propuesta por el Ministerio Público, Nélida Reyes, confesó este miércoles ante el Tribunal de Sentencia que ella también formaba parte del esquema que remesó irregularmente al exterior más de 600 millone...
La denunciante del caso Forex, Nélida Reyes, admitió ser parte del esquema ilícito que envió al extranjero más de 600 millones de dólares y expuso sorprendentes revelaciones durante su declaración en un juicio oral. Reyes denunció que...
Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito montado por Felipe Duarte, que remesó más de 600 millones de dólares al exterior. Los primeros acusados ...
Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito montado por Felipe Duarte, que remesó más de 600 millones de dólares al exterior. Los primeros acusados ...
La continuidad de la audiencia pública se dio con la declaración de los testigos Arnaldo Javier Verza Jara y Amitkumar Ramanlal Chaudari, quienes también confirmaron la existencia del esquema montado por el contador Felipe Ramón Duarte para las r...
La testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos confirmó ante el Tribunal de Sentencia, en el caso Forex, que dentro de Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero.
La empresa Manager Consultoría fabricaba los documentos para las remesas ilegales al extranjero, según contó este miércoles ante el Tribunal de Sentencias la testigo Sonia Carolina Garcete Dos Santos. Es en el marco del primer juicio oral que se lleva ...
Una testigo confirmó ante el Tribunal de Sentencia que en Manager Consultoría se fabricaban los documentos para las remesas ilegales al extranjero en el marco del caso Forex. Sonia Carolina Garcete Dos Santos, testigo clave en el caso Forex SA.,confirm...
Precisamente los primeros acusados por el caso Forex, Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón eran funcionarios del estudio contable y a su vez eran “dueños” de las firmas de maletín que fueron usadas para la transferencia...
Desde las 14:00 de hoy proseguirá el juicio oral del caso Forex en el que están acusados Juan Gabriel Rolón, Sady Elizabeth Caríssimo y Alcides Ramón González Bazán.
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a ...
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supu...
El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó informaciones que comprometerían seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regional, con la organización criminal que remesaba millones de dólares al extranjero. Su testimonio se dio este...
El tercer acusado en el caso Forex, Juan Gabriel Rolón, aportó más informaciones que comprometen seriamente a Noelia Pino, gerente del Banco Regional, con la organización criminal que remesaba millones de dólares al extranjero. Su testimonio dio ...
También confirmaron la estrecha relación que mantenía éste con Noelia Pino, gerente del Banco Regional, y Lauro López, oficial de cuentas del Banco Continental, al igual que con otros funcionarios de entidades bancarias. Entre ellos figuran: Mons...
CIUDAD DEL ESTE.– El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que...
En el primer día del juicio oral, Sady Elizabeth Carísimo igualmente había detallado ante el Tribunal cómo operaba el esquema. Incluso, manifestó que en una oportunidad, Felipe Duarte le había pagado 10 mil dólares para la remesa irregular de divisas a...
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental Lauro López con la organización criminal supuestamente liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó irre...
El acusado Alcides Ramón González Bazán -en el segundo día del juicio oral del caso Forex- implicó al funcionario del Banco Continental, Lauro López, con la organización criminal liderada por el contador Felipe Ramón Duarte, que remesó irregularm...
En el primer día del juicio oral y público en el caso Forex, la acusada Sady Elizabeth Carísimo detalló ante el Tribunal Colegiado de Sentencia cómo funcionaba el esquema de lavado de dinero que remesó al exterior más de 600 millones de dólares, utiliz...
En esta causa, tres funcionarias bancarias ya admitieron su culpabilidad y plantearon una salida procesal, mientras siguen siendo investigadas otras 34 personas, entre las que se encuentran los sindicados como cabecillas del esquema, Felipe Ramón Duart...
El caso Forex es el nombre dado a una investigación penal iniciada sobre lavado de dinero y otros, que involucra a una casa de cambios denominada Forex y el estudio contable Manager Consultoría, empresas manejadas por los supuestos cerebros de un esque...
Los tres procesados eran empleados vinculados a la firma Manager Consultoría, de los contadores y principales acusados Felipe Ramón Duarte y Nilsa Stella Romero de Duarte. Manager Consultoría dirigía las empresas de maletines Strong S.A., M.H.Electróni...
El equipo de fiscales que investiga el caso Forex - conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga - solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del...
Según el requerimiento conclusivo, presentado por los tres fiscales, a inicios del 2010 los contadores Felipe Ramón Duarte, su esposa Nilda Romero de Duarte y Tai Wu Tung, armaron un esquema para delinquir a través de la firma denominada Manager ...
Detalles by ADN Paraguayo 2 on 24 Diciembre 2015 in PAÍS
El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y decla...
