Felipe Ramón Duarte y su esposa Nilsa Romero, considerados cerebros de la mega estafa denominado caso Forex y tras 45 días de audiencia desarrolladas en la sede penal del Palacio de Justicia de Ciudad del Este, fueron condenados anoche con la ínfima pe...
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Los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, confirman lo sostenido por la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su es...
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El juicio oral por los hechos punibles contra la restitución de bienes y otros, concluyó en la noche de este martes luego de 45 días de audiencias desarrolladas en la sede penal del Palacio de Justicia, con el tribunal integrado por José Ariel Diarte, ...
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CIUDAD DEL ESTE, Alto Paraná.- Luego de 45 días de audiencias desarrolladas en la sede penal del Palacio de Justicia con el Tribunal, este martes concluyó el juicio oral por los hechos punible contra la restitución de bienes y otros, del Caso Forex. La...
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CIUDAD DEL ESTE.- Las declaraciones de los testigos en el juicio oral y público, comprometen a Felipe Ramón Duarte, considerado como el cerebro del caso Fórex y a su esposa Nilsa Stela Romero. La audiencia se lleva a cabo el Poder Judicial de esta ciud...
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Ayer, una vez más, el juicio oral y público del “cerebro” en el caso Forex, Felipe Ramón Duarte, y su esposa Nilsa Romero de Duarte, fue suspendido. Una serie de incidentes planteados por la defensa de ambos y también de parte del Ministerio Público re...
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CIUDAD DEL ESTE.- El juicio oral a dos acusados por hechos punibles contra la restitución de bienes y otros en el caso Fórex, no se pudo iniciar este miércoles, debido a que la defensa presentó una serie de incidentes. Tambien el Ministerio Público ret...
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El considerado cerebro del conocido caso Forex, Felipe Ramón Duarte, esta vez no logró su objetivo de chicanear y los miembros de la Cámara de Apelaciones, segunda sala penal, rechazaron la recusación planteada por la defensa y se realizará el juicio o...
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CIUDAD DEL ESTE.- Este viernes, a las 9:00, comenzará el juicio oral y público a una pareja procesada por diversos hechos punibles en el caso Fórex. Ambos están sindicados de realizar millonarias remesas al exterior utilizando empresas de maletín. Los ...
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Para las 09:00 de mañana, viernes 4 de mayo, está previsto el inicio del juicio oral y público a dos procesados por el caso FOREX, la pareja Felipe Ramón Duarte y Nilsa Romero de Duarte. Ambos están procesados por la presunta comisión de los hechos pun...
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En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el...
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Desde la suspensión de la audiencia preliminar en agosto pasado, los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Juan Marcelo García de Zúñiga no fueron notificados sobre la nueva fecha para la audiencia preliminar en el caso de lavado de dinero, con re...
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La incomparecencia del abogado Edgar Cuevas Tapari obligó al juez penal de Garantías, Carlos Vera Ruíz, a suspender nuevamente la audiencia preliminar prevista para el lunes en el caso Forex de lavado de dinero.
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A 3 años y 6 meses de cárcel fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el juzgado penal de garantías número tres de esta capital, a cargo del magistrado Carlos Vera.
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CIUDAD DEL ESTE.- A 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el Juzgado Penal de Garantías número 3 de Ciudad del Este, a cargo del magistrado Carlos ...
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La causa por el conocido como caso Forex, de megalavado, se inició en el 2012. Hay 14 acusados como parte del esquema que traban procesos con chicanas. Se remesaron más de USD 600 millones.
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En la investigación de lavado de dinero conocido como caso Forex, por la vinculación en el proceso de la casa cambiaria, los fiscales de la investigación sostienen que no solo probaron el lavado de un dinero ilícito sino también su origen. “Se determin...
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Agentes del Ministerio Público denunciaron que deben soportar diversas chicanas jurídicas de abogados con relación a varios casos relevantes que se investigan en el departamento de Alto Paraná.
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El Tribunal Colegiado que juzga el caso Forex de lavado de dinero escuchó por 4 horas los alegatos del Ministerio Público contra los 3 ex funcionarios del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a r...
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Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo...
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Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo...
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Esta mañana prosiguió por séptimo día el juicio oral y público a tres acusados en el caso Forex, en el Poder Judicial de Ciudad del Este. La continu...
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Una de las supuestas implicadas en el caso Forex sostuvo en su declaración que el contador Felipe Ramón Duarte es el cerebro del esquema ilícito que r...
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CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones.
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El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados...
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Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, acusaron por varios ilícitos al contador Felipe Ramón Dua...
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El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y decla...
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