Primera Plana Primera Plana
En caso Forex la Fiscalía reveló nueva tipología de lavado de dinero
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Enero 29, 2019
Radio Positiva Radio Positiva
El matrimonio Duarte Romero recibió una exigua pena por el caso Forex - Radio Positiva
No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos cuente #RadioPositiva 107.1 FM. Una cuestión de confianza! [Leer más]

Noviembre 10, 2018
Radio Positiva Radio Positiva
El matrimonio Duarte Romero recibió una exigua pena por el caso Forex - Radio Positiva
Felipe Ramón Duarte y su esposa Nilsa Romero, considerados cerebros de la mega estafa denominado caso Forex y tras 45 días de audiencia desarrolladas en la sede penal del Palacio de Justicia de Ciudad del Este, fueron condenados anoche con la ínfima pe... [Leer más]

Julio 21, 2018
Radio Positiva Radio Positiva
Caso Forex: Demuestran responsabilidad de Felipe Duarte y su esposa Nilsa Estela Romero - Radio Positiva
Los dictámenes de la auditora Sheila Giménez y del calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, confirman lo sostenido por la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su es... [Leer más]

Julio 21, 2018
La Clave La Clave
Ínfima condena de 8 y 5 años para cerebro del caso Forex y su esposa
El juicio oral por los hechos punibles contra la restitución de bienes y otros, concluyó en la noche de este martes luego de 45 días de audiencias desarrolladas en la sede penal del Palacio de Justicia, con el tribunal integrado por José Ariel Diarte, ... [Leer más]

Julio 11, 2018
ADN Digital ADN Digital
Caso Forex: Acusados son condenados a 8 y 5 años de prisión - ADN Paraguayo
CIUDAD DEL ESTE, Alto Paraná.- Luego de 45 días de audiencias desarrolladas en la sede penal del Palacio de Justicia con el Tribunal, este martes concluyó el juicio oral por los hechos punible contra la restitución de bienes y otros, del Caso Forex. La... [Leer más]

Julio 10, 2018
Radio Positiva Radio Positiva
Caso Forex: Demuestran responsabilidad de Felipe Duarte y su esposa Nilsa Estela Romero - Radio Positiva
No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos cuente #RadioPositiva 107.1 FM. Una cuestión de confianza! [Leer más]

Julio 06, 2018
ADN Digital ADN Digital
Testigos comprometen al “cerebro” del caso Fórex - ADN Paraguayo
CIUDAD DEL ESTE.- Las declaraciones de los testigos en el juicio oral y público, comprometen a Felipe Ramón Duarte, considerado como el cerebro del caso Fórex y a su esposa Nilsa Stela Romero. La audiencia se lleva a cabo el Poder Judicial de esta ciud... [Leer más]

Junio 01, 2018
NotiCDE NotiCDE
Caso FOREX: Posponen juicio oral ante sucesivos incidentes
Noticias desde Ciudad del Este y la triple frontera [Leer más]

Mayo 24, 2018
La Clave La Clave
Tras varios incidentes, pasa para mañana juicio oral del “cerebro” en caso Forex
Ayer, una vez más, el juicio oral y público del “cerebro” en el caso Forex, Felipe Ramón Duarte, y su esposa Nilsa Romero de Duarte, fue suspendido. Una serie de incidentes planteados por la defensa de ambos y también de parte del Ministerio Público re... [Leer más]

Mayo 24, 2018
ADN Digital ADN Digital
Caso Fórex: Posponen inicio de juicio oral - ADN Paraguayo
CIUDAD DEL ESTE.- El juicio oral a dos acusados por hechos punibles contra la restitución de bienes y otros en el caso Fórex, no se pudo iniciar este miércoles, debido a que la defensa presentó una serie de incidentes. Tambien el Ministerio Público ret... [Leer más]

Mayo 23, 2018
La Clave La Clave
Rechazan recusación promovida por el cerebro en caso Forex
El considerado cerebro del conocido caso Forex, Felipe Ramón Duarte, esta vez no logró su objetivo de chicanear y los miembros de la Cámara de Apelaciones, segunda sala penal, rechazaron la recusación planteada por la defensa y se realizará el juicio o... [Leer más]

Mayo 10, 2018
ADN Digital ADN Digital
Caso Fórex: El viernes se inicia juicio oral a una pareja - ADN Paraguayo
CIUDAD DEL ESTE.- Este viernes, a las 9:00, comenzará el juicio oral y público a una pareja procesada por diversos hechos punibles en el caso Fórex. Ambos están sindicados de realizar millonarias remesas al exterior utilizando empresas de maletín. Los ... [Leer más]

Mayo 03, 2018
Radio Concierto Radio Concierto
Juicio oral de caso FOREX inicia mañana
Para las 09:00 de mañana, viernes 4 de mayo, está previsto el inicio del juicio oral y público a dos procesados por el caso FOREX, la pareja Felipe Ramón Duarte y Nilsa Romero de Duarte. Ambos están procesados por la presunta comisión de los hechos pun... [Leer más]

Mayo 03, 2018
Primera Plana Primera Plana
En caso Forex la Fiscalía reveló nueva tipología de lavado de dinero
En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el... [Leer más]

Octubre 16, 2017
La Clave La Clave
Fiscales esperan notificación sobre audiencia de cerebro del caso Forex
Desde la suspensión de la audiencia preliminar en agosto pasado, los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Juan Marcelo García de Zúñiga no fueron notificados sobre la nueva fecha para la audiencia preliminar en el caso de lavado de dinero, con re... [Leer más]

Octubre 11, 2017
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Forex: Piden sanciones para defensa de contador
La incomparecencia del abogado Edgar Cuevas Tapari obligó al juez penal de Garantías, Carlos Vera Ruíz, a suspender nuevamente la audiencia preliminar prevista para el lunes en el caso Forex de lavado de dinero. [Leer más]

Agosto 22, 2017
Diario ABC Diario ABC
Condenan a otros dos acusados por lavado de dinero en el caso Forex - Edicion Impresa - ABC Color
A 3 años y 6 meses de cárcel fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el juzgado penal de garantías número tres de esta capital, a cargo del magistrado Carlos Vera. [Leer más]

Agosto 20, 2017    Judiciales
ADN Digital ADN Digital
Caso Fórex: Dos condenados más
CIUDAD DEL ESTE.- A 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad fueron condenados otros dos acusados en el caso Forex, en un juicio abreviado llevado a cabo en el Juzgado Penal de Garantías número 3 de Ciudad del Este, a cargo del magistrado Carlos ... [Leer más]

Agosto 18, 2017
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Dilatan hasta más de dos años la audiencia preliminar en caso Forex
La causa por el conocido como caso Forex, de megalavado, se inició en el 2012. Hay 14 acusados como parte del esquema que traban procesos con chicanas. Se remesaron más de USD 600 millones. [Leer más]

Julio 03, 2017
Diario La Nación Diario La Nación
Alegan que el juicio probó lavado y origen del dinero | La Nación
En la investigación de lavado de dinero conocido como caso Forex, por la vinculación en el proceso de la casa cambiaria, los fiscales de la investigación sostienen que no solo probaron el lavado de un dinero ilícito sino también su origen. “Se determin... [Leer más]

Diciembre 07, 2016
Diario ABC Diario ABC
Fiscales, cansados de chicanas jurídicas - Nacionales - ABC Color
Agentes del Ministerio Público denunciaron que deben soportar diversas chicanas jurídicas de abogados con relación a varios casos relevantes que se investigan en el departamento de Alto Paraná. [Leer más]

Octubre 29, 2016    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Caso Forex: Fiscalía pide penas de 2 a 4 años
El Tribunal Colegiado que juzga el caso Forex de lavado de dinero escuchó por 4 horas los alegatos del Ministerio Público contra los 3 ex funcionarios del estudio contable Manager Consultoría, donde se gestó un esquema de lavado de dinero que llegó a r... [Leer más]

Agosto 31, 2016
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex: Más testigos confirman que esquema fue montado por Felipe Duarte
Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo... [Leer más]

Julio 17, 2016
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex: Más testigos confirman que esquema fue montado por Felipe Duarte
Dos testigos declararon ayer durante el juicio oral de los tres primeros acusados por el caso Forex y confirmaron la existencia del esquema ilícito mo... [Leer más]

Julio 14, 2016
Vanguardia Vanguardia
Prosiguió juicio oral del caso Forex con declaración de testigos
  Esta mañana prosiguió por séptimo día el juicio oral y público a tres acusados en el caso Forex, en el Poder Judicial de Ciudad del Este. La continu... [Leer más]

Julio 13, 2016
Vanguardia Vanguardia
Caso Forex: acusada declara que Felipe Duarte es el cerebro
Una de las supuestas implicadas en el caso Forex sostuvo en su declaración que el contador Felipe Ramón Duarte es el cerebro del esquema ilícito que r... [Leer más]

Junio 15, 2016
Diario ABC Diario ABC
Comienza juicio contra red de lavado de dinero en CDE - Nacionales - ABC Color
CIUDAD DEL ESTE. Comenzó hoy el juicio oral a tres personas sindicadas por la Fiscalía de integrar la red de lavado de dinero que funcionaba a través de la casa de cambios Forex y que llegó a remesar ilegalmente más de UD$ 600 millones. [Leer más]

Junio 14, 2016    Nacionales
Vanguardia Vanguardia
Mañana se inicia juicio oral a tres procesados en el caso Forex
      El juicio oral y público a tres acusados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex se inicia mañana martes. Los procesados... [Leer más]

Junio 13, 2016
Vanguardia Vanguardia
Acusan a “cerebro” del caso Forex  que habría lavado US$ 600 millones
    Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, acusaron por varios ilícitos al contador Felipe Ramón Dua... [Leer más]

Abril 29, 2016
La Voz Digital La Voz Digital
Fiscalía solicitó juicio oral para esposa de principal responsable de supuesto lavado de dinero en casa de cambios FOREX
El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y decla... [Leer más]

Marzo 16, 2015