Los datos expuestos confirmaron la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte, en el esquema. Entre las mismas estaban Sady Elizabeth Carísimo, Juan Rolón, Alcides Ramón González Bazán, Óscar Céspedes, Blásida Myrian Álvarez y muchos otros trabajadores, que figuraban como propietarios, accionistas y representantes legales de las firmas ficticias, ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, entidades bancarias y la Abogacía del Tesoro.
Los dictámenes de auditoría de la Fiscalía confirmaron la implicancia de Felipe Ramón Duarte como el cerebro del caso Forex y su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte. Los informes fueron presentados durante el juicio oral y público que se desarrolla desde el 24 de mayo pasado, dividido en varias audiencias.
En el contradictorio público se debate sobre la participación de los citados en los ilícitos de lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Los informes fueron presentados por la auditora Sheila Giménez y el calígrafo Darío Benítez, ambos del Laboratorio Forense del Ministerio Público. Los datos expuestos confirmaron la responsabilidad penal de los acusados Felipe Ramón Duarte Villalba y su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte, en el esquema.
Los documentos comprueban que los supuestos propietarios, accionistas y representantes legales de las empresas de “maletín”, eran simples empleados de los esposos Duarte-Romero. Entre las documentaciones que habían sido incautadas figuran varios recibos de pagos de salarios, que van desde 1.500.000 a 3.000.000 de guaraníes.
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