Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia gr...
Los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga formularon acusación por lavado de dinero por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte que, a través de empresas de “maletín”, remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero. El equipo de fiscales es coordinado por el abogado Alejo Vera, fiscal adjunto del Área Penal X.
Los acusados son Félix Enrique Vera Ramírez, Natalia Vanesa Gill Estigarribia, Pedro Fabio Rivas Rodríguez, Carlile Adalberto Torres Cáceres y José María Britos Esquivel, del Banco BBVA. Además de Lauro Domingo López Chaparro, Rodrigo Martín Riveros y Raúl Alberto Reyes Rivas, todos funcionarios del Banco Continental. De igual modo, fue acusada Carmen Noelia Pino Penayo, gerente del Banco Regional de Ciudad del Este por lavado de dinero (conducta dolosa) y cómplice de asociación criminal.
La investigación se inició el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia realizada por la ciudadana Nélida Concepción Reyes sobre supuestas operaciones de cambios y transferencias de dinero de origen ilícito, canalizadas a través de varias entidades bancarias, que posteriormente eran remesadas ilegalmente al extranjero.
Según la pesquisa, el esquema se montó a través de la firma Mánager Consultoría, dirigida por Felipe Ramón Duarte, y la casa de Cambios Forex S.A., propiedad del oriental Tai Wu Tung. Entre ambos, y con la complicidad de una veintena de personas, estructuraron un esquema para montar varias empresas ficticias, como ser: Strong S.A., American S.R.L., Muñe S.A., Manhattan S.A., M.H. Electrónica S.A., Nifaplus Paraguay S.A., Mart Gon S.A., San Jossué S.A. y Megatech S.A. A través de estas firmas de “fachada”, utilizaron a los bancos Regional SAECA, BBVA Paraguay, Banco Continental S.A.,...
Leer la nota completa en Vanguardia
