Forex: Ocho y cinco años de prisión por lavado de dinero

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Forex: Ocho y cinco años de prisión por lavado de dinero

 

Los contadores Felipe Ramón Duarte y su pareja Nilsa Estela Romero de Duarte fueron condenados ayer por lavado de dinero, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos por un Tribunal de Sentencia. Se incluyó el comiso de 13 vehículos en la condena. La pareja junto al prófugo Tai Wu Tung, manejaban un esquema de lavado que entre los años 2010 al 2012 remesó 662 millones de dólares, de origen dudoso, al exterior. Los magistrados José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Óscar Genes, condenaron a 8 años de prisión a Duarte, y a 5 a Romero. La actualidad la...

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