El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y declaración falsa.
El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y declaración falsa. La encausada es esposa de Felipe Ramón Duarte, sindicado de ser el “cerebro” del esquema que habría enviado en forma irregular el millonario monto al exterior, utilizando la casa de cambios Forex y diversas entidades bancarias.
Con anterioridad, fue acusada Sady Caríssimo Báez, ex empleada de Felipe Duarte y quien además figuraba como presidenta de la firma ficticia Strong.
Otras 20 personas están imputadas en la investigación. Según el requerimiento conclusivo presentado por el grupo investigador –conformado por los fiscales Juliana Giménez Portillo, Zunilda Martínez Noguera, Carlos Giménez Torres, Marcelo García de Zúñiga y María de Fátima Burró- Nilsa Stella junto con su esposo Felipe Ramón estructuraron un esquema para delinquir, desde la firma denominada Manager Consultoría, en la cual al principio realizaban trabajos de contabilidad en forma legal de varias empresas.
Sin embargo, con el tiempo fueron utilizando los conocimientos y documentaciones de ciertas empresas de baja rentabilidad y en otros incluso con actividad comercial nula, para movilizar capitales de origen ilícito, simulando diferentes tipos de actividades comerciales que en realidad nunca existieron.
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