La fiscalía pidió al Poder Judicial la integración de un tribunal para juzgar a Felipe Ramón Duarte, procesado como cerebro del lavado de US$ 16 millones enviados al exterior entre 2010 y 2010.
El equipo de fiscales conformado por Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez solicitó en reiteradas ocasiones al Poder Judicial la conformación de un Tribunal de Sentencia para el juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, sindicado como el cerebro del esquema que remesó de manera ilegal más de 600 millones de dólares al extranjero, y de su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte. Ambos están acusados por los ilícitos de lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Sin embargo, por diferentes motivos que se dan en el ámbito judicial, no se conformó el órgano colegiado. Tras la inhibición de la magistrada Lourdes Morínigo, nuevamente se da un retraso en el trámite.
Los antecedentes señalan que la Fiscalía de Ciudad del Este intervino en la causa en el año 2012. Pimeramente imputó a 12 personas y luego procesó a otras 10, todas vinculadas supuestamente a empresas de “maletín”. Luego procesó a 18 personas vinculadas a entidades bancarias. En este último punto, el Ministerio Público solo incluyó a funcionarios y inferiores y sugestivamente blanqueó a los directivos, que según la ley, también tendrían responsabilidad el hecho indagado.
Los fiscales realizaron verificación y análisis de conducta de personas físicas vinculadas a cuatro entidades bancarias, que son Banco Continental, Banco Sudameris, Regional y BBVA; luego de que recayera resolución en el sumario administrativo llevado adelante a estas entidades por la Superintendencia de Bancos, que por ley, ejerce el control y la supervisión sobre las entidades del sistema financiero en la República.
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