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La Fiscalía urgió al Poder Judicial la conformación de un Tribunal Colegiado de Sentencia para el juzgamiento de Felipe Ramón Duarte, sindicado como el cerebro del esquema que remesó irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero, y de su esposa Nilsa Estela Romero. Ambos están acusados por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
El equipo de fiscales -conformado por Juliana Giménez Portillo, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres- viene insistiendo en reiteradas ocasiones, desde julio del año pasado, la conformación del tribunal para la realización de la audiencia pública. Sin embargo, por diferentes motivos que se dan en el ámbito judicial, no se pudo aún conformar el órgano colegiado. A la fecha, tras la inhibición de la magistrada Lourdes Morínigo, nuevamente se da un retraso en el trámite por lo que los agentes recurrieron al urgimiento.
En la presente investigación, están procesadas 41 personas, 11 de ellas condenadas; 4 acusadas, pendiente de audiencia preliminar; 2 pendientes de juicio oral, 5 rebeldes y 18 personas vinculadas a entidades bancarias. Entre los rebeldes, se encuentra con orden captura el ciudadano oriental Tai Wu Tung, quien cumplía funciones de gerente general en la extinguida casa de cambios “Forex Paraguay”, en Ciudad del Este.
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