Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a través de empresas de
Los fiscales del caso Forex formularon acusación por lavado de dinero y por negligencia grave contra altos directivos de los bancos BBVA y Continental, por presunta vinculación con el supuesto esquema criminal dirigido por Felipe Ramón Duarte, quien a través de empresas de "maletín" remesó irregularmente más de USD 600 millones al extranjero.
Los acusados son Félix Enrique Vera Ramírez, Natalia Vanesa Gill Estigarribia, Pedro Fabio Rivas Rodríguez, Carlile Adalberto Torres Cáceres y José María Britos Esquivel, del Banco BBVA. Además de Lauro Domingo López Chaparro, Rodrigo Martín Riveros y Raúl Alberto Reyes Rivas, todos empleados del Banco Continental.
De igual modo, fue acusada Carmen Noelia Pino Penayo, gerente del Banco Regional de Ciudad del Este, por lavado de dinero y cómplice de asociación criminal. La investigación se inició el 22 de diciembre de 2011 con la denuncia realizada por la ciudadana Nélida Concepción Reyes sobre supuestas operaciones de cambios y transferencias de dinero de origen ilícito canalizadas a través de varias entidades bancarias y que posteriormente eran remesadas ilegalmente al extranjero, informaron desde el Ministerio Público. egún la pesquisa, el esquema se montó a través de la firma Mánager Consultoría,...
A través de estas firmas de "fachada" utilizaron los bancos Regional SAECA, BBVA Paraguay, Banco Continental S.A., Sudameris Bank SAECA, entre otros, para las operaciones delictivas. En tal sentido, contaron con la implicancia de altos funcionarios bancarios. La presunta organización delictiva justificaba que las sumas de dinero provenían de actividades comerciales, de compra, venta e importación de mercaderías llevadas a cabo cotidianamente por cada una de las empresas y que supuestamente estaban reflejadas en los estados contables y declaraciones juradas de impuestos, despachos de...
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