Con la declaración de la testigo Leticia Arce, quien se desempeñaba como empleada entre los años 2009-2012 en Manager Consultoría, empresa de Felipe Duarte, el Ministerio Público logró probar que los socios y representantes legales de las 7 empresas de maletín: Strong S.A., MH Electrónica S.A., Muñe S.A., Nifaplus Paraguay S.A., Manhattan S.A., American SRL y Braex S.A., no tenían el perfil económico para ser accionistas ni formación académica para ser representantes legales. A su vez, Mario Rodrigo -ex empleado de la casa de cambios Forex Paraguay S.A.- demostró el vínculo y relacionamiento frecuente que existía entre Felipe Duarte y Tai Wu Tung, al igual que la presidenta de la empresa de maletín Strong S.A., Sady Elizabeth Carísimo Báez, funcionaria de Nilsa Romero de Duarte y Felipe Duarte, en Manager, y llevada como persona de confianza a trabajar en Forex.
Los testigos del megalavado de dinero del caso Forex, quienes prestaron declaración en el marco del contradictorio público en contra de Felipe Ramón Duarte confirmaron que la casa de cambio desde donde operaban se remesaba millonarios montos al extranjero. Aseguraron, además, que las personas que aparecen como directivos de la empresa de maletín eran simples prestanombres.
El juicio contra Duarte y su esposa Nilsa Stela Romero de Duarte se inició el 24 de mayo pasado y se está realizando en sucesivas audiencias, teniendo en cuenta la complejidad del caso. Los citados y el oriental Tai Wu Tung (prófugo) están acusados de haber montado un esquema, utilizando a sus empleados, para poner en funcionamiento empresas de maletín y así habilitar cuentas bancarias, a través de las cuales lograron enviar más de 600 millones de dólares al extranjero, entre los años 2010-2012.
Las declaraciones comprueban la manera en que se organizaba y operaba el supuesto grupo criminal para remesar al extranjero las siderales sumas de dinero, provenientes presuntamente de la piratería, el narcotráfico y el contrabando, además de la captación de sumas de dinero de parte de personas que no querían ser identificadas, entre otros.
Con la declaración de la testigo Leticia Arce, quien se desempeñaba como empleada entre los años 2009-2012 en Manager Consultoría, empresa de Felipe Duarte, el Ministerio Público logró probar que los socios y representantes legales de las 7 empresas de maletín: Strong S.A., MH Electrónica S.A., Muñe S.A., Nifaplus Paraguay S.A., Manhattan S.A., American SRL y Braex S.A., no tenían el perfil económico para ser accionistas ni formación académica para ser representantes legales. Mucho menos para realizar transferencias de sumas millonarias al exterior.
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