Las revelaciones se hicieron durante el desarrollo del juicio oral y público que se le sigue desde el 24 de mayo pasado al supuesto “cerebro” de la organización, Felipe Ramón Duarte, y su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte. Jaquet relató al tribunal -conformado por los magistrados José Ariel Diarte, Milciades Ovelar y Óscar Genes- que hallaron siete empresas que estaban vinculadas con Nilsa Romero Duarte y Felipe Ramón Duarte, a través de la Consultoría Manager, utilizaban los mismos correos y números de teléfonos, además de otros varios elementos comunes.
El dinero que se blanqueaba mediante el esquema de lavado denominado Forex era proveniente del narcotráfico. Así lo confirmó el director de la investigación financiera del narcotráfico, Juan Carlos Jacquet García.
Las revelaciones se hicieron durante el desarrollo del juicio oral y público que se le sigue desde el 24 de mayo pasado al supuesto “cerebro” de la organización, Felipe Ramón Duarte, y su esposa Nilsa Estela Romero de Duarte. El supuesto grupo criminal habría enviado irregularmente más de 600 millones de dólares al extranjero.
Jaquet García formaba parte del operativo “Águila Negra”, ejecutado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en el año 2012, en la zona de Canindeyú, durante el cual incautaron varias evidencias y detuvieron a varios narcos. En el transcurso de esa investigación, pudieron encontrar nexo directo con el caso Forex.
Durante la pesquisa, los antidrogas individualizaron a Gilberto Caballero Galeano, uno de los condenados por “Águila Negra”, y Carlos Alberto Cantero Medina, éste era un funcionario de Forex Paraguay, quienes tenían nexo directo con Tai Wu Tung, entonces gerente general de la casa de cambios. Igualmente, encontraron que el hermano de Tai Wu Tung también estaba condenado por posesión de estupefacientes, en Asunción.
Leer la nota completa en Vanguardia
