Directivos de importantes bancos fueron acusados por el Ministerio Público por su presunta vinculación al esquema por el cual se remesaban millonarias sumas de origen aparentemente ilícito al exterior, en el marco de la causa conocida como Forex.
Tras cinco años del inicio de las investigaciones, el Ministerio Público formuló acusación para directivos de los bancos Continental y BVBA en el marco del juicio oral por el caso Forex, ante sospechas de que a través de las mencionadas entidades financieras se realizaron operaciones y transferencias de dinero presuntamente proveniente de actividades ilícitas, para luego remesar al extranjero.
Se trata de Félix Enrique Vera Ramírez, Natalia Vanesa Gill Estigarribia, Pedro Fabio Rivas Rodríguez, Carlile Adalberto Torres Cáceres y José María Britos Esquivel, del Banco BBVA. Además de Lauro Domingo López Chaparro, Rodrigo Martín Riveros y Raúl Alberto Reyes Rivas, todos funcionarios del Banco Continental, al igual que Carmen Noelia Pino Penayo, por lavado de dinero y cómplice de asociación criminal.
A través de empresas de maletín creadas por Felipe Ramón Duarte se remesaron alrededor de US$ 600.000.000, en el esquema también figura la casa de Cambios Forex S.A., propiedad de Tai Wu Tung. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los funcionarios bancarios no indagaron el origen del dinero a ser remesado, puesto a que los responsables justificaban los montos a través de operaciones de compraventa, pero con documentación de respaldo falso.
La acusación fue formulada por los fiscales Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, el equipo está coordinado por el abogado Alejo Vera. Por otro lado seis funcionarios Banco Sudameris reconocieron su responsabilidad y solicitaron la suspensión condicional del procedimiento y promovieron una reparación social construyendo una escuela en Ciudad del Este
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