El equipo de fiscales que investiga el caso Forex - conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga - solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco Regional SAECA, Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate y Érica Bettina Werner Schmidt. Con relación al funcionamiento de las empresas de “maletín” están procesados Felipe Ramón Duarte, su esposa Nilsa Romero de Duarte, Tai Wu Tung, Sady Elizabeth Caríssimo, Cristhian David Larrosa, Alcides Ramón González Bazán, Óscar Vicente Céspedes Fernández, Liz Rosana Barboza, Víctor Andrés Lara Barboza, Blasida Myrian Álvarez Gallardo, Ángel Ignacio Núñez, Durga Prassad Bhanwarl al Pareek y Juan Gabriel Rolón Servián. Ellos son Monserrat Pavetti González, Rubén Zachar Peralta, Juan Luis Garay Espínola, Mario Narváez Ramírez, Andrea Rodríguez Massi, Arnaldo Largo González, Félix Vera Ramírez, Natalia Gill Estigarribia, Pedro Rivas Rodríguez, Carlile Torres Cáceres, José Mario Britos Esquivel, Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Zárate González, Érica Werner, Carmen Pino Penayo, Lauro López Chaparro, Rodrigo Martín Riveros y Raúl Reyes Rivas.
El equipo de fiscales que investiga el caso Forex - conformado por los abogados Juliana Giménez Portillo, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga - solicitó la aplicación de suspensión condicional del procedimiento a las funcionarias del Banco Regional SAECA, Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate y Érica Bettina Werner Schmidt.
Las citadas soportan imputación por la supuesta comisión del hecho punible de lavado de dinero, en su modalidad culposa por el desconocimiento del origen del dinero. La conducta que se les atribuye está calificada en el artículo 196 inc. 5 del Código Penal Paraguayo, por el que se impone una pena de dos años de privación de libertad o multa. El planteamiento se realizó ante el Juzgado Penal de Garantías Número 4, a cargo de la magistrada Alba Meza.
La petición de la Fiscalía se fundamenta en que Mendoza Ocampos, Zárate y Werner Schmidt admitieron el hecho que les fuera atribuido en la imputación y como reparación del daño social se comprometieron en donar tres ambulancias con equipos de Terapia Intensiva al Hospital Regional de Ciudad del Este, cuyo monto supera los 200 mil dólares americanos (unos 1.100 millones de guaraníes al cambio actual). Además de someterse a otras reglas a ser impuestas por el Juzgado, conforme al artículo 21 del Código Procesal Penal, que hace que la aplicación de la salida procesal sea jurídicamente válida...
Según la investigación, las incoadas, en su calidad de funcionarias del Banco Regional, habrían actuado con impericia o negligencia en el ámbito de su conocimiento para el cumplimiento de funciones. En este caso, para la habilitación de cuentas corrientes a empresas que fueron detectadas en la investigación como de “maletín”, como Strong S.A., Manhattan S.A., M.H. Electrónica S.A., Muñe S.A., Braex S.A.
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