Caso Forex: peritos confirman lavado - Nacionales - ABC Color

La casa de cambios Forex y las empresas fantasma con las que operaba son parte de un esquema para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Desde la casa de cambios Forex y empresas de maletín, según el Ministerio Público, se remesaron ilegalmente al exterior más de US$ 600 millones, empleando para ello bancos de plaza. Los peritos igualmente informaron al Tribunal que, durante un sumario abierto, autoridades de la SET solicitaron documentaciones respaldatorias a los responsables de las empresas de maletín, especialmente sobre las declaraciones realizadas ante entidades tributarias, pero no las presentaron porque las documentaciones eran falsificadas, aseveraron. ...[Leer más]

caso forex ciudad del este laboratorio forense juan gabriel rolón ministerio público carlos giménez juan marcelo garcía de zúñiga subsecretaría de estado de tributación abogacía del tesoro grupo de acción financiera

* Los enlaces a sitios de terceros no constituyen patrocinio, aprobación o adhesión a dichos sitios o al contenido de dichos sitios. MOOPIO.COM no es responsable por ningún contenido de terceros.

Agosto 26, 2016 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Fiscalía verifica estructura donde mujeres murieron arrastradas por el raudal en Luque

El Ministerio Publico realizó pericias en el lugar para levantar evidencias y determinar las condiciones, tipo de construcción, la valla de seguridad, las señalizaciones y otros detalles que pudieran ser útiles para la investigación en la causa. De mom... [Leer más]

Abril 27, 2024 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Cuenta con 17 antecedentes y ahora piden su prisión: imputan a estafador serial

La Fiscalía formuló imputación contra un estafador serial que cuenta con 17 antecedentes penales. El mismo es acusado de fraguar documentos para la venta de una embarcación. [Leer más]

Abril 26, 2024 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Otorgan salida transitoria al asesino de Teresita Lichi

La jueza de Ejecución de Guairá, Marlene Romero, hizo lugar a la solicitud de salida transitoria a favor de Guillermo Saúl Duarte, condenado a 23 años por asesinar a Teresa Lichi. Con esta medida, el criminal podrá salir de prisión los sábados desde la... [Leer más]

Abril 25, 2024 Nacionales

Diario La Nación

La Nación / Procesan a joven que habría golpeado a policía y a personal de hospital

La fiscal Natalia Montanía, imputó a un hombre que en estado de ebriedad irrumpió a un hospital, agredió al personal de blanco y luego golpeó a un agente policial, tras resistirse al arresto. Se trata de José Dolores Lezcano Cano (25), quien enfrenta e... [Leer más]

Abril 23, 2024 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Mataron a una joven e hirieron a su hermano durante asalto: cae principal sospechoso

Un hombre fue detenido tras ser sindicado como principal sospechoso de un asalto ocurrido en Ciudad del Este, ocasión en que una joven perdió la vida y su hermano resultó herido. [Leer más]

Abril 23, 2024 Nacionales

Diario La Nación

La Nación / Presentan nueva denuncia contra Prieto, por asociación criminal y lesión de confianza

Integrantes de la Contraloría Ciudadana presentaron ante el Ministerio Público, otra denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El jefe comunal habría adjudicado a u... [Leer más]

Abril 22, 2024 Nacionales

Diario EXTRA

Prendió fuego a consultorio odontológico y amenazó con quemar viva a la dueña

La joven habría hecho eso porque fue echada del inquilinato que funciona en el lugar. [Leer más]

Abril 22, 2024 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Capturan a joven brasileña que era buscada en su país por tráfico de armas

Una joven de nacionalidad brasileña fue detenida durante un control de rutina en la zona de Ciudad del Este. La misma contaba con una orden de captura en su país por tráfico de armas. [Leer más]

Abril 21, 2024 Nacionales

Diario La Nación

La Nación / Premian a jóvenes esteños en mundial de robótica de Lego en EE. UU.

El equipo Breaking Bot de Ciudad del Este se ubicó como tercer finalista premiado entre más de 150 grupos en competencia. [Leer más]

Abril 21, 2024 Nacionales

Diario ABC

“Los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores”, cuestionó monseñor Valenzuela - Nacionales - ABC Color

El obispo de la diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, presidió la santa misa en el santuario de Caacupé. Durante su homilía cuestionó a las autoridades nacionales y dijo que hoy en día se puede ver que “los que ejercen la autoridad se hacen... [Leer más]

Abril 21, 2024 Nacionales