En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el...
En la investigación del complejo caso de lavado de dinero que se dio en llamar Forex, por la vinculación de la casa cambiaria Forex Paraguay S.A., el Ministerio Público pudo detectar una nueva tipología del delito.
Se probó en juicio oral y público, y se tiene descrito en la primera sentencia condenatoria del caso, el circuito que discrimina los pasos utilizados en el esquema criminal montado por el propietario del Holding Manager Consultoría y el responsable de la casa de cambios Forex Paraguay S.A., que operó en el Shopping Internacional de Ciudad del Este entre los años 2010-2012.
A través de la pesquisa de los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, se determinó claramente la perpetración del delito de lavado de dinero, pero además de dónde provenían las ganancias ilícitas y la forma en que se canalizaba y camuflaba el origen del dinero.
Al igual que el modus operandi que siguieron los miembros de la organización delictiva (el rol de cada quien) para captar y disfrazar las ganancias ilícitas obtenidas, que fueron probados posteriormente en juicio oral y público.
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